Роль международных организованно-преступных синдикатов в мировой экономике

С началом информационной еры, процесс глобализации изрядно влияет на развитие мировой экономики, развитие внешней торговли через виртуальное пространство, расширение границ капитала из национального в глобальное транснациональное измерение в котором территориальные границы между государствами, нациями, народами начали исчезать и переплетаться в один сверхглобальний мир. Одно из явлений которое было не просто трансформировано, но и выведено на новый более гибкий уровень - транснациональная организованная преступность и новый теневой рынок, причем за последние десятилетия мы полностью можем считать, что данный феномен начал играть большую роль в развитии мировой экономики и даже влиять на правовую и экономическую политику ряда государств. Трансформация национальной преступности в международные транснациональные формы в условиях глобализации политических, экономических, информационных и коммуникативных процессов является неотъемлемой частью глобализации и эта реальность ставит новые сложные проблемы. Основными факторами, повлиявшими на процессы «глобальной криминализации» геоэкономики такие:

  • Развитие межгосударственных и международных отношений, расширение экономических и социальных связей;

  • Повышение «прозрачности» границ, развитие международной торговли, появление новых рынков сбыта, увеличение международных перевозок, создает комплекс возможностей для активной деятельности транснациональной организованной преступности;

  • Развитие международных банковских и других финансовых структур, информационных технологий, способствует быстрому переводу денег с использованием электронных сетей;

  • Миграция населения, образования в разных странах этнических диаспор внутри которых создаются типичные «филиалы» международных организационно-преступных групп;

  • Образование глобальной гибкой логистической инфраструктуры.

Используя вышеперечисленные факторы, а также обладая значительными финансовыми, организационными, политическими ресурсами транснациональная организованная преступность имеет возможность не только активно развиваться, но и влиять на экономическую безопасность государств, в первую очередь тех, где рыночная экономика еще не приобрела черты демократически-правовой системы, способной активно противодействовать преступной деятельности. О том, что глобализация представляет собой фактор, определяющий развитие преступности было заявлено на уровне ООН в докладе «Глобализация преступности: оценка угрозы международной организованной преступности». В докладе говорится о том, что преступные группы ежегодно зарабатывают миллиарды долларов на торговле наркотиками, оружием, людьми, сырьем, контрафактной продукцией, а также на морском пиратстве и киберпреступности, однако эта угроза касается не только экономики.Доходы от преступной деятельности и угрозы применения силы позволяют преступникам совершать влияние на выборы, политиков и военных, а крупнейшие экономики представляют собой широкие рынки сбыта незаконных товаров. Постоянный рост преступных группировок, отличаются лучшей организацией, имеют международные связи и которые обладают огромными финансовыми ресурсами, создает новую угрозу стабильности и безопасности не только международно-экономических, но и политических связей. По выражению, то в геоэкономический деятельности, транснациональная преступность проявляется в

  • значительном расширении контрабандной деятельности;

  • формировании криминального рынка, на котором особую роль играет финансовый оборот, в том числе связанный с отмыванием доходов, полученных преступным путем (легализацией)

  • совершенствование механизма и интенсификации информационного обмена между преступными структурами;

  • «Слияние» теневого и легального сектора мировой экономики;

  • активной и свободной миграции в масштабах всей планеты теневого капитала, человеческих, производственных и

  • информационных ресурсов, используемых в преступной деятельности;

  • в специализации криминальных элементов и их международной кооперации;

Для начала нужно определить, что имеем в виду под термином «транснациональная преступность» и «организованно-преступный синдикат и группа». Современная научная мысль разбегается в принципиальных вопросах, касающихся транснациональной организованной преступности, в частности отсутствует единство по отнесению транснациональных организованных преступных организаций к самостоятельной формы преступности.Также в науке имеет место совмещение понятий транснациональная организованная преступность и международная преступность, также является проблемным моментом в ее отграничении от других родственных видов преступной деятельности. В 1988 году на Международном симпозиуме по организованной преступности в Сант-Клуди транснациональная организованная преступность была определена как «любое постоянное участие группы людей или организации в преступной деятельности, главная цель которой получать прибыль везде, несмотря на наличие границ». Более основательное определение транснациональной преступности представлены в документах Всемирной конференции в Неаполев 1994 году, где под транснациональной организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одной или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран. Г. Жаровськая приводит такое определение транснациональной преступности - отдельный корыстный вид преступной деятельности в сфере экономики, финансов, торговли и других сферах общественной жизни, направленный за пределы национальных границ,

Попытка сформулировать сущностное определение понятия транснациональной преступности совершил С. В. Максимов. По его мнению,транснациональная преступность - это «совокупность совершенных за определенный период преступлений (лиц, их совершивших), наносящих ущерб отношениям двух или более государств или интересам юридических или физических лиц двух или более государств, ответственность за которые предусмотрена в актах международного уголовного права или нормах национального уголовного законодательства, принятых в соответствии с такими международно-правовыми актами». Основную группу субъектов транснациональной организованной преступности составляют преступные организации, которые используют свои дочерние компании в разных странах. Наиболее типичными их признаками являются: высокая степень организованности; семейная или этническая основа, решает проблему пополнения, посвящения и дисциплины внутри организации; наличие транснациональных связей с преступными организациями в других странах; стремление к достижению и защиты узкокорпоративных интересов; быстрая адаптация к усилению воздействия на них правоохранительных органов. А. Козаченко указывает, что транснациональнк преступность можно рассматривать с двух позиций, что соответствует криминологическому и уголовно-правовому аспекту данной проблемы: как негативное социальное явление, критерием для выделения которого выступают ее существенные отличительные признаки; и как множество совершенных за определенный

период времени преступлений определенного вида, а именно транснациональных преступлений. Ст.3 Конвенции 2000г. называет четыре признака транснаціонального преступления и определяет, что преступление носит транснациональный характер, если оно: 1) осуществлено более чем в одном государстве; 2) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; 3) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве; 4) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Л. Шелли выделяет три характерные признаки транснациональной организованной преступности: география преступной деятельности - как правило, базируется в одном государстве, а совершает преступления в нескольких странах; сфера интересов транснациональной организованной преступности распространяется на все сферы экономики, торговли, финансов; эта деятельность приносит сверхприбыли, часть которых в дальнейшем используется в коррупционных схемах, а также с целью дальнейшего ведения преступной деятельности. Г.Жаровськая указывает следующие признаки транснациональных преступных групп:

- Интернациональность: в состав транснациональной организованной преступности входят представители различных национальностей (хотя нередко существуют и те синдикаты, существующие исключительно на этнической социальной составляющие).

- Структурированность: транснациональные преступные организации имеют сложную структуру взаимосвязей, связанные с другими социальными институтами, внутри организаций имеет место четкая иерархия.

- Гибкость.

- В основном силовые методы решения проблем.

- Преступная инновационность: транснациональные преступные организации используют передовые информационные технико-технологические инновации с целью достижения мобильности, эффективной коммуникации для осуществления финансовых операций и контроля.

- Скорость и мобильность.

- контроль: транснациональные преступные организации пытаются осуществлять тотальный контроль над определенной сферой криминальной деятельности.

- Адаптация: транснациональные преступные организации быстро адаптируются к экономическим, политическим, юридических, таможенных условий.

Как указывает та же Г. Жаровськая, внутренний контур взаимосвязей охватывает иерархию, распределение ролей, наличие «управленческого», «интеллектуального» «силового», «бизнес» - блоков. Существование внутреннего контура взаимосвязей предопределяет тот факт, что субъекты транснациональной преступности представляют собой высоко организованные, сплоченные преступные организации, функционирующие на долгосрочной основе, которые способны организовываться в жесткие корпоративные структуры, а также органично сочетать в себе четко структурированные элементы управления в центре более размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях. Внешний контур преступной коммуникации это взаимосвязи с внешним окружением, проявлением чего является использование насилия и коррупции, которые дифференцированно используются преступными синдикатами для быстрого решения проблем, связанные с реализацией преступного замысла. Транснациональные преступные организации способны иметь и долгосрочные контакты с правительствами за пределами государства, где действуют те или иные организации. Такие контакты могут приводить к сращиванию правительственных структур с ними, поскольку у этих организаций есть достаточные финансовые и силовые возможности для того, чтобы коррумпировать правительства и проникать в коммерческие структуры. Этот внешний контур приводит масштабное проникновение представителей транснациональных преступных организаций в органы власти и управления государства, приводит к тому, что они оказываются вовлеченными в преступную деятельность, и сами становятся ее активными участниками. Такие контакты могут приводить к сращиванию правительственных структур с ними, поскольку у этих организаций есть достаточные финансовые и силовые возможности для того, чтобы коррумпировать правительства и проникать в коммерческие структуры. Этот внешний контур приводит масштабное проникновение представителей транснациональных преступных организаций в органы власти и управления государства, приводит к тому, что они оказываются вовлеченными в преступную деятельность, и сами становятся ее активными участниками. Такие контакты могут приводить к сращиванию правительственных структур с ними, поскольку у этих организаций есть достаточные финансовые и силовые возможности для того, чтобы коррумпировать правительства и проникать в коммерческие структуры. Этот внешний контур приводит масштабное проникновение представителей транснациональных преступных организаций в органы власти и управления государства, приводит к тому, что они оказываются вовлеченными в преступную деятельность, и сами становятся ее активными участниками.

Отдельно следует указать, что на глобальном геоэкономическом уровне организованно-преступных транснациональные синдикаты используют такие модели преступной организации. Первая корпоративная модель, похожая на способы организации государственных управленческих структур. Административно-исполнительные и правоохранительные органы, вооруженные силы - примеры такой модели. В среде организованной преступности корпоративная модель присуща организациям с жесткой, централизованной системой авторитарного типа.А. Репецкая констатирует, что в преступной организации, структурированной по образцу корпоративной модели, оказывается генетическое родство модели устройства общества, отражает взаимосвязь основных элементов: государства - корпорации, предприятия - семьи, причем за семьей сначала закреплен статус прототипа. Для координации деятельности отдельных преступных корпораций разрешения споров, возникающих между ними, признание вновь избранных лидеров, контроля за совместными предприятиями и регулирования других проблем, возникающих в процессе взаимодействия между преступными «семьями», могут создавать специальные органы или комиссии. Эти органы являются союзом законодательного органа, верховного и арбитражного суда, правление директоров. Члены семьи или другой корпоративной единицы относятся к такого органа как к высшей инстанции в организационных и юрисдикционных спорах.Кроме основных управленческих звеньев, структурными элементами корпоративной модели могут быть разные штатные должности, соответствующие должностям начальника отдела кадров, Менеджера по связям с общественностью, начальника службы безопасности, однако их не занимает постоянно одна и та же человек. Преступный синдикат имеет установленные правила и инструкции, которыми руководствуются ее члены. Перечень таких правил в целях конспирации и защиты от внешнего проникновения держат в тайне. Данную модель используют синдикаты, применяют насилие для контроля за производством нелегальных товаров, услуг и рынками их сбыта -мексиканськи и афганские наркокартели, итальянские мафиозные структуры, японская транснациональная преступность и организованно-преступных группах на постсоветском пространстве.

Модель партнерства имея некоторые специфические черты корпоративной модели, наоборот, лишена жесткой иерархической структуры, Более гибкая и динамичная. Способ организации преступной деятельности в этом случае проявляется через серию немасштабных деловых партнерств в форме инвестиций и совместных деловых предприятий с широким кругом партнеров, постоянно меняются. Структура довольно децентрализована и имеет несколько главных автономных филиалов.В общем децентрализация в преступном сообществе, отмечает Дж. Албино, может оказаться благоприятной как для дела, так и с позиций безопасности. Используя сетевую модель, преступные организации создают гибкие и динамичные структуры. Для преступных сетей присущи непостоянное членство и высокий уровень адаптации к политическим, экономическим и социальным изменениям, происходящим в общественной жизни, без централизованной системы контроля.

Главная идея патримониальной модели заключается в том, что каждый человек входит в социальной сети и находится в цепочке лиц, с которыми она имеет контакты.Контакт происходит через цепь, состоящую из множества таких звеньев, отдельный человек может отправлять «сообщения» значительно большему количеству людей, чем она знает лично, поскольку всегда существуют «друзья друзей». Поэтому «каждый человек является точкой, в которой пересекаются сети. Такая модель присуща киберпреступных организациям и отдельным сообществам, занимающихся торговлей людьми.

В преступной организации является ее ядро, постоянные участники, является «периферийные» члены, узко занимаются конкретными частными вопросами. Важно иметь в виду - привлекаемых на разовой или систематической основе участники отдельных видов деятельности преступной организации, не включаются в такую ​​организацию. Таким образом, следует различать: во-первых, участников преступной организации, осознают себя таковыми и подчиняют свою жизнедеятельность требованиям руководителей и нормам организации; во-вторых, участников деятельности преступной организации, в том числе «наемных» за обусловленное вознаграждение, подкупает служащих на разовой или иной основе, оказывающие содействие по семейным или иным соображениям. Встречается категория «прилипал», которые «кормятся с барского стола», предоставляют мелкие услуги, пытаются обратить на себя внимание криминальных лидеров, обладающих деньгами и влиянием. A. Репецкая при классификации субъектов транснациональной организованной преступности конструирует их двухуровневую систему, состоящую из: а) транснациональных преступных организаций и преступных сообществ, б) транснациональных уголовно-государственных организаций. Легализация преступных доходов, части криминальной деятельности - это еще не симбиоз с государственной властью. Такой симбиоз становится реальным при другом характере уголовного организованной деятельности. Он в большей степени удается собственно преступным сообществам как формированием, стоящим над конкретными преступными организациями и осуществляет обще организационные уголовные функции. Транснациональным организованно-преступных синдикатов, то можно дать такое определение - это структурно оформленные преступные организации, объектом деятельности которых является совершение международных конвенционных преступлений с целью удовлетворения сверхприбыли в экономической сфере и осуществляющих свою криминальную деятельность на территории одного или нескольких государств.

Одновременно с данной проблематикой в ​​научных кругах появилось еще одно явление, которое нужно разграничивать - теневая экономика. В 1983 году в Белефелдеи была проведена первая международная конференция по теневой экономике, на которой было представлено около 40 докладов, затрагивающих проблемы теневой экономики в условиях различных хозяйственных систем. В 1991 г. в Женеве прошла конференция европейских статистиков, посвященных скрытой и неформальной экономике. По ее материалам опубликовано специальное руководство по статистике теневой экономики в странах с рыночной системой хозяйствования. В мае 1996 г. на совместном заседании ЕЭК ООН (Евростат) ОЭСР по национальным счетам среди других вопросов была рассмотрена проблема оценки масштабов теневой экономики. В зависимости от характера результата выделяют теневую экономическую деятельность: производительную, вносящий реальный вклад в производство валового национального продукта; перераспределительную, не связанную с реальным созданием экономических благ, но перераспределяются доходы и имущество. Трактовка теневой экономики в большинстве научных включает в ее состав экономическую деятельность на всех стадиях воспроизводственного цикла. В зависимости от стадий воспроизводственного цикла выделяют:

  • теневое производство;

  • теневой распределение (скрытый от учета распределение доходов, экономические преступления)

  • теневой обмен (реализация нелегально произведенной продукции, правонарушения в сфере потребительского рынка, реализация незаконно полученных ценностей);

  • теневые потребления (потребление продукции собственного производства, удовлетворение деструктивных, асоциальных потребностей).

Уголовно-экономическая деятельность также имеет свои экономические циклы, а именно: генерирование уголовного дохода - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой является получение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики. Легализация криминальных фондов - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на оказание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем. Уголовные инвестиции - использование легализованных преступно полученных средств для восстановления, расширения уголовного предприятия. Инфильтрация в легальный бизнес - фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса. Последствия «теневой экономики» для мировой экономики определяются более негативные.

  • Деформация налоговой сферы проявляется в воздействии на распределение налоговой нагрузки и, как следствие, сокращение бюджетных расходов и деформация ее структуры:

  • Деформация бюджетной сферы проявляется в сокращении расходов государственного бюджета и деформация его структуры. Сокращение доходов бюджета является причиной недофинансирования государственных институтов регулирования экономики (контролирующих, правоохранительных органов), их ослабление и деградация в тот период, когда наиболее сильная потребность в обеспечении прав и законных интересов участников экономических отношений:

  • Влияние на эффективность макроэкономической политики проявляется, прежде всего, в росте ошибок макроэкономического регулирования:

  • Влияние на кредитно-денежную сферу проявляется в деформации структуры платежного оборота, стимулирование инфляции, деформации кредитных отношений и увеличении инвестиционных рисков, нанесении вреда кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, акционерам, обществу в целом.

  • Влияние на инвестиционную составляющую и затраты:

  • Ставит противоречия в международной экономической деятельности государств с международными организациями и другими субъектами международных отношений.

Базовым институтом «теневой экономики» является «теневой рынок». «Теневой» или нелегальный рынок - совокупность отношений, осуществляемых в нарушение действующих правовых норм и сводят вместе покупателей и продавцов товаров и услуг. По характеру реализуемых товаров различают: рынки легальных, товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения нормальных потребностей; рынки запрещенных товаров и услуг (рынки товаров и услуг, направленных на удовлетворение деструктивных потребностей - рынки наркотических средств, "человеческих поездов" - проституция, торговля людьми, запрещена торговля животными, рынки краденого имущества, радиоактивных материалов). Особое место в этой категории принадлежит рынку уголовных услуг: рынки криминальных услуг, связанных с применением насилия, угрозой его применения и другие, имеющих целью активное влияние на поведение участников рыночных отношений (заказные убийства). По уровню развития конкуренции среди нелегальных рынков представлены различные типы от высокомонополизированных (наркобизнес) до высоко конкурентного (рынок услуг по отмыванию преступных доходов).

ООН приводит перечень из 19 видов (форм) транснациональной преступной деятельности, среди них: международный терроризм, торговля людьми, особенно женщинами и детьми, торговля человеческими органами, незаконный оборот химических и ядерных материалов, незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков, угон и контрабанда автомобилей , нелегальная миграция (незаконная переправка мигрантов), коррупция, хищения и незаконный экспорт культурных ценностей, незаконная торговля объектами флоры и фауны, компьютерные преступления, хищения интеллектуальной собственности, пиратство, легализация доходов, полученных преступным путем, подделка ценных бумаг и др . При этом каждая из форм транснациональной преступности состоит из определенных видов преступлений, указанных в национальном уголовном законодательстве. так, незаконный оборот наркотиков выступает в качестве формы транснациональной преступности, тогда как он состоит из отдельных видов преступлений при условии, что они носят транснациональный характер - контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и др. По данным отчета, опубликованного в вашингтонской организацией Global Financial Integrity (GFI) в 2017 году, транснациональные организованные преступные группировки зарабатывают до 2,2 триллиона долларов в год. Самым прибыльным преступлением является производство контрафактной продукции - ежегодный оборот составляет от 923 миллиардов до 1,13 триллиона долларов. От двух третей до трех четвертей контрафакта производится в Китае. В развивающихся странах подобная продукция может нести серьезную угрозу здоровью людей. В отчете отмечается, что, например, в таких странах до 30 процентов медикаментов могут оказаться подделками. Доходы от наркотрафика и торговли людьми оцениваются в 426-652 млрд долларов и 150,2 миллиарда долларов соответственно. В статье будет рассмотрен наиболее массовые и прибыльные формы транснациональных преступлений, которые больше всего влияют на мировую экономику.

Наркотрафик и наркоторговля

Один из основных видов деятельности организованных преступных групп и один из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций - незаконный оборот наркотиков. Этот вид транснациональной преступной деятельности по своим масштабам и уровню угрозы уступает только торговле оружием и ежегодно приносит многомиллиардные прибыли. Быстрый рост нелегального производства и потребления наркотических средств в большинстве стран мира - одна из наиболее опасных тенденций последних десятилетий. В особенно тяжелом положении оказываются страны с переходной экономикой. С распространением незаконного оборота наркотиков и связанного с ним наркобизнеса наркотизм превратился в одну из самых опасных социальных проблем. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года по незаконным оборотом понимает умышленные уголовно наказуемые деяния, выражающиеся: в производстве, изготовлении, экстрагирования, приготовления, с целью продажи, распространения, продажи, поставки на любых условиях, посредничество, переправка, транзитная переправка, транспортировке, импорте или экспорте, хранении и приобретении с целью сбыта любого наркотического средства или психотропного вещества; в культивировании опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис в целях производства наркотических средств; в изготовлении, транспортировке, распространении или владении оборудованием, материалами и веществами, предназначенными для незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ; а так же организация, управления и финансирования указанных правонарушений, участие, покушение, причастность, пособничество, подстрекательство, содействие, публичное подстрекательство к употреблению наркотических средств; также хранение, приобретение или культивирование любого наркотического средства или психотропного вещества для личного употребления.

Денежные средства, получаемые от наркотиков, нередко поступают в организации, занимающиеся другими видами незаконного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопрофильных транснациональных преступных организаций и привело к массовым финансовых операций по отмыванию денег. Более 90% мирового производства опиума приходится на Афганистан и Бирму, причем доля Афганистана составляет более 80% от этой цифры. Афганский опиум мог бы один удовлетворять весь мировой спрос на героин. Уничтожение посевов мака вызывают озлобление и противодействие местного населения. Попытки склонить крестьян к переходу на другие сельскохозяйственные культуры практически провалились, так как доходность от наркопосевов несравненно выше. Талибы поощряют выращивание опиумного мака на контролируемых ими территориях, достигая, таким образом, укрепление своего влияния.Согласно данным ООН, с момента введения в Афганистан в 2001 году военных контингентов США и НАТО и начала военной операции "Несокрушимая свобода" урожаи опиумного мака выросли почти в 40 раз. Подтвердил слова главы ФСКН известный итальянский борец с мафией и наркотиками - депутат Европарламента Пино Арлакки. По его словам, в 2001 году, при талибов, производство наркотиков на территории Афганистана благодаря международному давлению снизилось практически до нуля. С вводом войск эта картина кардинально изменилась. В 2004 году район Афганистана, где выращивается опиумный мак, установил новый рекорд: площадь его территории составила 206 700 га. Похожая ситуация сложилась в Колумбии, где в 2007 году масштабы культивирования коки выросли на четверть (27%), но оставались при этом примерно на 40% ниже рекордного уровня, зафиксированного в 2000 году. По приблизительным подсчетам, на сегодняшний день по всему миру более 200 млн. Человек употребляют наркотики различного вида, в том числе около 140 млн. - марихуаны, 13 млн. - кокаина, 8 млн. - героина, 30 млн. Человек злоупотребляют стимуляторами амфетаминового ряда . Оборот мировой наркоиндустрии оценивается экспертами ООН примерно в 400 - 500 млрд. Долл .. в год, благодаря опережающему росту спроса над предложением и росту цены от производства, переработки и транспортировки до сбыта и легализации незаконных доходов. Доклад ООН о положении с наркотиками в мире 1997 г. отмечал, что мировой оборот наркобизнеса в отдельные годы превышает оборот мирового рынка автомобилей или мирового рынка черных металлов. одни только колумбийские картели, представленные более чем 500 компаниями, в конце 90-х годов XX века получали от торговли наркотиками в США 20 млрд. долл. ежегодно. Для сравнения, национальные бюджеты Колумбии, Боливии и Перу суммарно составляли на тот момент около 9 млрд. Долларов в год. Ежегодно «отмываются» и используются в качестве легальных инвестиций около 90 млрд. Долл. США, полученных от незаконного оборота наркотиков, из 600 млрд. Долл. незаконных доходов, согласно сведениям Международного валютного фонда. Однако специалисты отмечают, что полиции удается выявить лишь 10-15% от общего объема наркотиков, незаконно ,что распространяются в мире. Место и роль каждой страны в транснациональном наркобизнесе зависит от ее геостратегического положения, природно-климатических условий, цивилизационных особенностей, прозрачности границ, пригодности ее инфраструктуры для наркопроизводства, отношения правящих элит к наркоугрозы и многих других обстоятельств. Большое число стран используется для транзита наркотиков от главных производителей к потребителям на Западе. В других государствах отмываются наркодоллары или проводится переработка наркосырья для получения «чистых» наркотиков с высоким содержанием алкалоидов. Некоторые страны специализируются на незаконных поставках прекурсоров. отношения правящих элит к наркоугрозы и многих других обстоятельств. Большое число стран используется для транзита наркотиков от главных производителей к потребителям на Западе. В других государствах отмываются наркодоллары или проводится переработка наркосырья для получения «чистых» наркотиков с высоким содержанием алкалоидов. Некоторые страны специализируются на незаконных поставках прекурсоров. отношения правящих элит к наркоугрозы и многих других обстоятельств. Большое число стран используется для транзита наркотиков от главных производителей к потребителям на Западе. В других государствах отмываются наркодоллары или проводится переработка наркосырья для получения «чистых» наркотиков с высоким содержанием алкалоидов. Некоторые страны специализируются на незаконных поставках прекурсоров.

Испанию, например, называют нарковоротамы Европы. ее выгодное географическое положение между Атлантикой и Средиземным морем, развитая индустрия туризма, острая проблема сепаратизма басков - все это используется для международного транзита через испанскую территорию гашиша, кокаина и героина, которые затем поступают во Францию, Германию и другие страны Шенгенской зоны. Турция известна в качестве «героиновая лаборатория», поскольку опий, поступающего из Афганистана через Иран, перерабатывается в ее подпольных лабораториях в героин в таком количестве, которого достаточно для удовлетворения большей части спроса в странах Шенгенской зоны. Из Турции героин доставляется так называемым северным Балканским транзитным путем через Румынию, Венгрию, Словакию, Украину, Польшу в Чехию, выполняющий функцию перевалочной базой. Основные наркопотоки, проходящих по Балканском маршрута, контролируют турецкие мафиозные группы, весьма влиятельные в Европе, а также курдские повстанцы. Важную функцию в транснационализации наркобизнеса выполняют транспортные узлы, где пересекаются наркопотоки, идущие из главных стран-производителей. Наиболее известный - Нигерия, которая является крупным производителем марихуаны, потребляемой главным образом внутри страны. Нигерийские мафиозные структуры по своему воздействию в глобальном наркобизнесе сравниваются с латиноамериканскими картелями или турецкими и азиатскими преступными группировками. Производителями кокаина являются страны «андской группы»: Колумбия (на ее долю приходится 2/3 мирового производства листа коки, по оценкам ООН), Боливия и Перу. Здесь сосредоточено 98% мирового производства коки. Большая часть перуанского и боливийского сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. Растет производство кокаина в Бразилии. Относительно небольшое количество кокаина, производится в Эквадоре, Венесуэле, Аргентине. Большая часть этого наркотика уходит из андских стран через Карибский регион или страны Южной Америки - Бразилию, Аргентину, Эквадор, Венесуэлу и Парагвай. Транспортировка кокаина обычно осуществляется традиционными средствами: с использованием наркокурьеров, перевозящих груз на коммерческих авиалиниях. Более крупные партии прячутся в контейнерные грузы, которые отправляют в Европу и США морским транспортом. Основными потребителями кокаина в Европе стали Испания, Великобритания, Германия, Италия, Бельгия, Франция и Швейцария.

В отличие от коки и опийного мака, конопли выращивают практически во всех странах мира, что обусловлено ее широкой распространенностью и неприхотливостью. В течение последних десяти лет 120 стран сообщили о незаконном культивировании конопли на своей территории. По количеству и объему конфискаций Интерпол выделяет 67 стран - основных производителей конопли. Из них 22 страны Африканского континента, 15 - азиатские, 13 состояние Европы и 13 стран Америки. Торговля синтетическими стимуляторами сконцентрирована в трех регионах: Восточной и Юго-Восточной Азии (более 30% общемирового количества конфискаций), Западной Европе (более 30%) и Северной Америке (15-18%). Все большее распространение синтетических наркотиков, способствуют усилению роли Китая и Мьянмы как производителей и экспортеров синтетических наркотиков и прекурсоров. Китайские и вьетнамские наркомафии через свои национальные общины в различных регионах мира расширяют экспансию. В регионе Австралии и Океании основным рынком потребления стала Австралия (1,5%). Основным рынком психостимуляторов в Европе является Великобритания (20% от общемирового количества конфискаций). Торговля сконцентрирована в основном в странах Бенилюкса (13%), особенно в Нидерландах (11%). Нидерланды, к тому же, является одним из основных производителей синтетических наркотиков. Крупнейший рынок психостимуляторов в Северной Америке - в США, где торговля и производство сконцентрированы в юго-западных штатах, хотя в последнее время наблюдается тенденция к распространению производства к центру страны и в восточные штаты.

С 2015 года по данным Международной комиссии по контролю оборота наркотиков произошли следующие тенденции.Все более широкое использование побережья Восточной Африки в качестве транзитной зоны для афганского героина привело к росту злоупотребления опиатами в данном субрегионе. Установлено, что Западная Африка является одним из источников поступающих в Азию стимуляторов амфетаминового ряда. Регион Центральной Америки и Карибского бассейна, по-прежнему является крупным поставщиком каннабиса и важным маршрутом транзита кокаина в Северную Америку и Европу. В Северной Америке отмечались самые высокие в мире показатели смертности, связанной с наркотиками, в том числе рост числа несчастных смертельных случаев из-за передозировки, и на положении на континенте сказались последствия широко распространенного в Соединенных Штатах и ​​Канаде злоупотребления каннабисом для общественной безопасности и охраны здоровья я. В 2014 году площадь культивирования куста коки в Колумбии увеличилась на 44 процента, тогда как в Боливии и Перу вновь отмечено сокращение площадей. Стимуляторы амфетаминового ряда, особенно метамфетамин, по-прежнему является серьезной наркотической угрозой для Восточной и Юго-Восточной Азии. Кроме этого, дополнительную обеспокоенность вызывает резкое появление новых психоактивных веществ. В Южной Азии основные проблемы, связанные с наркотиками, по-прежнему состоят в увеличении масштабов незаконного изготовления и оборота метамфетамина и злоупотребления им, а также в утечке фармацевтических препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, и злоупотреблении данными препаратами. Положение в рамках безопасности и конфликтных ситуаций в некоторых странах Западной Азии и, как следствие, массовое перемещение людей внутри региона и за его пределы создают значительные возможности для налаживания незаконного оборота наркотиков организованными преступными группами и злоупотребления наркотиками.

По состоянию на 2019 Африка по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, связанными как с незаконным оборотом наркотиков, так и со злоупотреблением ими. Проведение в ряде стран Западной Африки рекордные изъятия свидетельствуют о том, что объем незаконного ввоза кокаина из Центральной и Южной Америки в Европу остается значительным, хотя недостаток данных не позволяет определить темпы роста. Растет незаконный оборот героина между африканскими странами, расположенными на побережье Индийского океана, а незаконное культивирование каннабиса остается проблемой для всех стран региона. В ряде районов Африки серьезную проблему представляет незаконный оборот трамадола - опиоидных анальгетиков, он не находится под международным контролем, - который становится одним из самых распространенных предметов оборота и наиболее массово потребляемой наркотиком, в частности в странах Северной, Западной и Центральной Африки. Комиссия Африканского союза 29 июля - 2 августа 2019 года провела третью очередную сессию Специализированного технического комитета по здравоохранению, народонаселения и контроля над наркотиками. На этапе заседаний на уровне министров в рамках сессии министры государств - членов Африканского союза рассмотрели и утвердили План действий Африканского союза по контролю над наркотиками и предупреждению преступности на 2019-2023 годы. В июле 2019 представители командования военно-морских сил, береговой охраны и жандармерии Буркина-Фасо, Ганы, Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Либерии и Сьерра-Леоне подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу проведения совместных операций на море в морской зоне Экономического сообщества западноафриканских государств. Этот меморандум призван повысить эффективность мер, принятых государствами субрегиона по борьбе с пиратством и преступной деятельностью в Гвинейском заливе, и обеспечить безопасности в исключительных экономических зонах этих государств.

Основная часть кокаина, потребляемого в Соединенных Штатах и ​​Канаде, незаконно переправляется через Центральную Америку. Карибское побережье Центральной Америки особенно уязвимое с точки зрения незаконного оборота наркотиков в силу своей удаленности, неразвитости инфраструктуры, отсутствия органов государственного управления и слабости правоохранительных институтов. По сообщениям, потребление опиоидов для обезболивания и психотропных веществ для лечения психических и неврологических заболеваний в большинстве стран Центральной Америки по-прежнему незначительно, а в ряде стран наблюдается снижение и без того низкой обеспеченности этими препаратами. В Центральной Америке наибольшее количество кокаина было изъято в Коста-Рике, Панаме и Сальвадоре. Суммарный удельный вес изъятий кокаина, о которых сообщили страны Карибского бассейна, всего 1 процент от общемирового объема, причем основную часть этого количества составили крупные изъятия, произведенные в Доминиканской Республике. Больше всего изъятия кокаина, зафиксировано в Центральной Америке и Карибском бассейне, имело место в Сальвадоре в 2018 году: больше 13 779 кг кокаина. Изъятый ​​кокаин был проведен в Колумбии (90 процентов) и Эквадоре (10 процентов) и переправлен по морю на рынки сбыта кокаина в Северную Америку. Второй по объему изъятий веществом в Сальвадоре в 2018 году была марихуана: почти 1253 кг. Согласно Всемирного доклада УНП ООН о наркотиках за 2019,из стран Центральной Америки о культивировании каннабиса в открытом доступе сообщили Гондурас, Коста-Рика и Панама. В Гватемале есть скрытые взлетно-посадочные полосы, которые находятся главным образом в департаментах Петен, Исабаль, Реталулеу, Эскуинтла, Киче и Альта-Верапас, большинство из которых граничат с Мексикой или расположены вблизи границы.

Растущим производителем наркотиков и транзитным узлом в Центральной Америки является Мексика. По структуре наркобизнеса и по производств наркотиков Мексика заметно отличается от стран Андского треугольника. она занимает четвертое место в Латинской Америке по суммарному производству наркотовара растительного происхождения и значительно превосходит любую страну Андского треугольника по производству синтетических наркотиков. Кроме того, этой стране наряду с Колумбией принадлежат ведущие позиции в регионе по выращиванию опийного мака и производства героина. По транзиту наркотиков в США (в основном кокаина) Мексика занимает первое место в Латинской Америке - протяженность границы между Мексикой и США по суше составляет 2600 км. Значительная часть наркотиков попадает в Мексику и далее в США морским путем.По оценке американских экспертов, через Мексику в Соединенные Штаты поступает до 50% всего кокаина, потребляемого в стране. Влияние наркобизнеса сказывается во всех сферах жизни Мексики, однако, мексиканские эксперты правомерно считают, что степень наркотизации ее меньше, чем в андских или карибских странах в силу ее большей диверсификации и масштабности.

Обострение ситуации со злоупотреблением наркотиков и передозировкой в ​​Северной Америке способствует незаконная торговля наркотиками через Интернет через анонимные сети. Установлено, что одной из основных проблем, затрудняющих работу структур, занимающихся вопросами борьбы с анонимностью, предотвращении отмывания денег с помощью виртуальных валют и уголовного преследования за незаконный оборот наркотиков, является хождение криптовалюты.В Соединенных Штатах противодействие незаконной онлайновой торговли наркотиками осуществляется в рамках межведомственной деятельности, в которую вовлечены все правительство. В частности, Министерство юстиции создало совместное группу по расследованию преступлений, связанных с оборотом наркотиков с помощью даркнета, которая в сотрудничестве с несколькими федеральными ведомствами и местными партнерами из правоохранительных органов в рамках операции «СабоТор» заблокировала 50 учетныхзаписей в даркнета и произвела 61 арест. В Канаде в марте 2019 велись расследования по 30 делам о незаконном обороте наркотиков через Интернет. В Канаде и Соединенных Штатах увеличилось предложение кокаина и вырос спрос на него. Согласно документу "2018 National Drug Treat Assessment" ( "Оценка наркотической угрозы в стране, 2018 год»), подготовленную Администрацией США по контролю за соблюдением законов о наркотиках, расширения незаконного культивирования кокаинового куста в Колумбии привело к тому, что Соединенные Штаты вновь столкнулись с кокаиновой угрозой. В июне 2019 сотрудники Пограничной службы и Следственного управления Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов изъяли на борту судна в Филадельфии почти 20 т кокаина на общую сумму около 1.3 млр. долл. США. Это крупнейшее изъятие кокаина в истории Таможенно-пограничной службы США. Героин по-прежнему является доступным на всей территории Соединенных Штатов, а в Канаде число организованных преступных групп, занимающихся незаконной торговлей героином, за последний год значительно увеличилось.По данным Управления национальной политики контроля над наркотиками США, основным поставщиком героина в США остается Мексика. В период с октября 2018 года по июнь 2019 Пограничная служба США изъяла более 21 т метамфетамина. Но продолжают появляться новые психоактивные вещества, и национальные власти сталкиваются с серьезным и постоянно эволюционирующим явлением экспериментирования с нерегулируемыми веществами. При этом Канада сообщает, что незаконный оборот и изготовление метамфетамина занимают центральное место во многих расследованных в стране делах, касающихся организованной преступности и незаконного оборота сразу нескольких наркотиков. В период 2010-2012 годов в Колумбии ежегодно уничтожалось вручную или путем опрыскивания с воздуха в среднем 138 тыс. Га незаконных плантаций кокаинового куста. В этот период около трех четвертей всех посевов коки было уничтожено методом воздушного опрыскивание плантаций глифосатом. В период 2013-2017 годов общая площадь уничтоженных посевов ежегодно сокращалось в среднем до примерно 51 тыс. Га в год. такое значительное сокращение площади уничтоженных плантаций можно частично объяснить решением Национального совета по вопросам наркотиков, которая в мае 2015 приостановила воздушное распыление глифосата с самолетов по правовым и санитарных причин. С 2017 года Колумбия осуществляет программы уничтожения посевов методом наземного опрыскивания посадок кокаинового куста глифосатом в меньшей концентрации. В 2018 и 2019 годах в соответствии с пятилетнем планом на период 2018-2023 элементам государственной стратегии борьбы с незаконным культивированием кокаинового куста были отказ от опрыскивания посадок кокаинового куста из воздуха, повышение целевых показателей искоренения посевов вручную, выполнения национального плана замещения незаконных культур и поддержка комплексных мер, направленных против различных звеньев цепи оборота наркотиков.

В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Азии, по-прежнему серьезную проблему представляет рост масштабов незаконного изготовления, оборота и потребления синтетических наркотиков, в частности метамфетамина. Особое значение для борьбы с этим явлением приобрели установления эффективного пограничного режима и контроль над химическими веществами прекурсорами, поскольку в регионе большое число предприятий химической промышленности, а все больше совершенная инфраструктура способствовала дальнейшему укреплению связей между странами.Согласно информации, предоставленной УНП ООН, в период с 2007 по 2017 год объем изъятий метамфетамина в регионе увеличился в восемь раз и в 2018 году достиг рекордного уровня.Полученные данные свидетельствуют о том, что в 2018 году более половины всего объема изъятого в регионе метамфетамина пришлось на Таиланд. Предварительные данные за 2019, в том числе по таблеткам метамфетамина, свидетельствуют о тенденции к перемещению производства и незаконного оборота из Китая в другие страны региона. Правоохранительная деятельность в Китае заставляет организованной преступности переносить подпольное изготовление метамфетамина в соседние страны, включая Мьянму, чем объясняется некоторое сокращение объема изъятий метамфетамина в Китае при его росте в Мьянме и соседних с ней странах. В условиях продолжающегося роста подпольного изготовления метамфетамина в Мьянме важной страной транзита метамфетамина, предназначенного для других стран региона Меконга, стала Лаосская Народно-Демократическая Республика. В 2018 году в Лаосе было изъято более 21 млн таблеток метамфетамина и 1,8 т кристаллического метамфетамина, тогда как в период с 2013 по 2017 год изымалось в среднем менее 100 кг кристаллического метамфетамина в год. Подпольное изготовление героина в регионе сосредоточено в основном на севере Мьянмы. Площадь, занятая под нелегальное культивирование опийного мака в этой стране, в 2018 году оценивалась в 37 300 га против рекордных 60 тыс. Га в 2014 году. По сравнению с 2017 годом нелегальное культивирование каннабиса сократилось почти во всех регионах страны, причем значительные сокращения были отмечены в штатах Шан и Качин (два основных штата-производителя). Однако в том, что касается изъятия героина, наблюдалась обратная тенденция: в 2018 году общий объем изъятий героина во Вьетнаме, Мьянме и Таиланде увеличился, причем на первом месте находился Вьетнам. На Вьетнам пришлось более трети всего героина, изъятого в Юго-Восточной Азии в период с 2013 по 2018 год. Малайзия также сообщила об увеличении объема незаконного провоза через ее территорию героина, который поступал транзитом в Австралию.

 

 

В 2018 году на Афганистан приходилась основная часть площадей незаконного культивирования опийного мака и производства опия в мире. Страна также остается одним из главных мировых источников смолы каннабиса. Кроме того, в Афганистане по-прежнему наблюдается рост незаконного оборота синтетических наркотиков. Основным маршрутом незаконного оборота опиатов из Афганистана остается балканский маршрут, пролегающий через Исламскую Республику Иран, Турцию и балканские страны и ведущий на рынки сбыта в Западной и Центральной Европе. В последние годы повысилось значение нескольких ответвлений балканского маршрута, в том числе проходящих через Сирийскую Арабскую Республику и Ирак, а также страны Южного Кавказа. Решением Совета глав государств - членов ШОС от 10 июня 2018 была утверждена антинаркотическая стратегия на период 2018-2023 годов и Программа действий по ее выполнению, а также Концепция ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. Стратегия направлена ​​на активизацию многостороннего сотрудничества в области предотвращения и противодействия наркоугрозы. Опиаты и другие запрещенные вещества также по-прежнему вывозятся из Афганистана в Индию и другие страны Южной Азии для последующей переправки на рынки Европы и, в меньшем объеме, в Северную Америку. Для контрабанды героина и других запрещенных веществ из Афганистана все чаще используются воздушные маршруты. хотя эти вещества предназначались главным образом для Нью-Дели, было предпринято несколько попыток переправить афганские опиаты в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Джидду (Саудовская Аравия). В период с ноября 2018 года по июнь 2019 в международном аэропорту имени Хамида Карзая группа по пресечению незаконного оборота изъяла 150 кг героина, 17 кг метамфетамина и 16 кг каннабиснои смолы и значительные суммы наличных средств, а также арестовала 154 человека, подозреваемых в наркоторговле. Через государства Центральной Азии, расположенные вдоль так называемого «северного маршрута» по-прежнему осуществлялся ввоз опиатов из Афганистана в РФ и другие страны Европы. Для незаконной перевозки героина из стран Центральной Азии в России по-прежнему используется преимущественно автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт. По мнению УНП ООН, изъятие у регионе свидетельствуют о том, что опиаты в основном незаконно ввозятся из Афганистана в Таджикистан и в меньшем объеме в Узбекистан и Туркменистан, а затем в Казахстан. Крупнейшие партии опиатов, изъятые в регионе, перевозились по сухопутным маршрутам из Таджикистана в Кыргызстан, а затем в Казахстан и Российскую Федерацию. Героин также иногда ввозится в Российскую Федерацию воздушным транспортом из стран Центральной Азии, однако этот вид транспорта используется реже, чем сухопутный. Данные об изъятии за период 2014-2018 годов свидетельствуют о том, что незаконный оборот опиатов по северному маршруту неуклонно сокращается. «Северный» маршрут (еще он получил название «шелковый путь») является ответвлением «балканского маршрута», по нему осуществляется сегодня один из главных экспортов афганских опиатов. Северный маршрут пролегает через территорию всех республик Центральной Азии (через Таджикистан и Кыргызстан, узбекскую или киргизскую часть Ферганской долины, Узбекистан или Туркменистан) в Казахстан, Россию и дальше через Украину, Белоруссию, или страны Прибалтики в Восточную Европу, Германию и Нидерланды. Различные ответвления маршрута идут через афгано-узбекскую границу и Казахстан, а также через афгано-туркменской границе - в Казахстан или Азербайджан. В большинстве случаев эти пути выходят к российской территории. Северный маршрут сформировался в начале 1990-х годов, и этому способствовала ситуация, возникшая в период создания СНГ. Это чрезмерная открытость границ, реорганизация пограничных и таможенных служб, недостаток опыта противостояния незаконному обороту наркотиков в правоохранительные органы. «Шелковый путь» привлекает внимание наркобизнеса прозрачностью границ между государствами СНГ, также близостью к закавказских республик. Транспарентность границ представляется одним из основных факторов «диверсификации наркотрафика» и условием для формирования новых путей или маршрутизации «шелкового пути». Усиление контроля над незаконным оборотом наркотиков в Иране ускорило формирование северного направления. «Шелковый путь» привлекает внимание наркобизнеса прозрачностью границ между государствами СНГ, также близостью к закавказских республик. Транспарентность границ представляется одним из основных факторов «диверсификации наркотрафика» и условием для формирования новых путей или маршрутизации «шелкового пути». Усиление контроля над незаконным оборотом наркотиков в Иране ускорило формирование северного направления. «Шелковый путь» привлекает внимание наркобизнеса прозрачностью границ между государствами СНГ, также близостью к закавказских республик. Транспарентность границ представляется одним из основных факторов «диверсификации наркотрафика» и условием для формирования новых путей или маршрутизации «шелкового пути». Усиление контроля над незаконным оборотом наркотиков в Иране ускорило формирование северного направления.Сегодня размер рынка по северному пути оценивается в целом в 13 млрд долларов в год. В 2018 году объем изъятий героина составил 58,61 кг в Казахстане, 73,57 кг в Кыргызстане, 282,18 кг в Таджикистане и 20,60 кг в Узбекистане. Основная доля опиатов, изъятых в Центральной Азии, приходилась на Таджикистан

 

 

 

 

 

По данным правоохранительных органов государств Центральной Азии, незаконный оборот опиатов из этого региона в Российскую Федерацию продолжал сокращаться, что власти центральноазиатских стран объясняют успешными операциями правоохранительных органов. В то же время для точного определения количества опиатов, переправляется по северному маршруту, необходимы дальнейшие исследования с анализом данных о средних показателях чистоты героина, его цене и среднесуточном потреблении, образцовом числе потребителей опиатов и методах незаконного оборота.В последние годы наблюдаются изменения в географической структуре незаконного ввоза метамфетамина в Австралию. В 2015 году двумя основными пунктами отправки метамфетамина, незаконно поставлялся в Австралию, были Китай и Гонконг (Китай). К 2017 году главными пунктами отправки стали Соединенные Штаты, Таиланд и Малайзия. В 2018 году Соединенные Штаты по-прежнему были основным пунктом отправки стимуляторов амфетаминового ряда (за исключением МДМА), перехваченных на границе Австралии. В январе 2019 году в результате взаимодействия между компетентными органами Австралии и Соединенных Штатов в Соединенных Штатах было изъято рекордное количество метамфетамина, предназначенного для Австралии - более 1,7 т. В июне 2019 Австралия объявила об изъятии крупнейшей партии метамфетамина внутри страны (почти 1,6 т), которая была скрыта в грузе, отправленном из Таиланда.

В связи с пандемией COVID-19 многие страны во всех регионах сообщили о общий дефицит многих видов наркотиков в незаконной розничной торговли, а также о росте цен, снижение чистоты продаваемых наркотиков и о том, что потребители наркотиков переключаются на другие психоактивные вещества (например с героина на синтетические опиоиды) и все чаще обращаются за помощью с целью лечения наркозависимости. Однако некоторые страны на Балканах и на Ближнем Востоке, где меры по борьбе с COVID-19 были менее строгими, функционирования незаконных рынков наркотиков были менее значительными. Согласно полученным данным, общее воздействие на оптовые поставки стал более разнообразен, в зависимости от видов наркотиков и от страны. Усиление мер контроля в связи с осуществлением мер по борьбе с распространением COVID-19 привело к двояким последствиям для больших незаконных поставок наркотиков. В некоторых странах, например в Италии и странах Центральной Азии, отмечено резкое снижение объемов изъятий наркотиков. Другие страны, такие как Нигер, сообщили о прекращении незаконного оборота наркотиков. Обычная незаконная деятельность организованных преступных наркогруппировок оказалась нарушена ввиду появления новых форм преступности, связанных с пандемией COVID-19, например киберпреступности и незаконного оборота фальсифицированных медицинских препаратов в Балканских странах. С другой стороны, другие страны, в том числе Иран и Марокко, сообщили о фактах изъятия крупных партий наркотиков, которые указывают, что незаконный оборот наркотиков в больших масштабах продолжается, при этом некоторые страны сообщили о росте изъятий наркотиков в результате усиления мер контроля.Например, активизация борьбы с наркотиками наблюдается в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, откуда поступила информация о положительной динамике изъятий наркотиков, поставляемых в небольшие города и сельские населенные пункты (т.н. «сельские маршруты»), что является характерным моделью для этой страны, где привлекается молодежь из малообеспеченных слоев населения.Информация от стран, расположенных на основных маршрутах транспортировки героина, показывает, что меры по противодействию распространению COVID-19, возможно, увеличили риск изъятия при транспортировке этого вида наркотика наземным транспортом. Недавний рост объемов изъятий героина в регионе Индийского океана можно рассматривать как признак возросшего использования морских маршрутов для транспортировки героина в Европу по «Южному маршруту». В долгосрочной перспективе экономический спад вследствие кризиса, вызванного пандемией COVID-19 потенциально может привести к долгосрочной трансформации незаконных рынков наркотиков. Экономические трудности, вызванные кризисом, связанным с пандемией COVID-19, могут коснуться людей, которые уже находятся в невыгодном социально-экономическом положении. Это может привести к росту привлечения людей к незаконной деятельности, связанную с наркотиками (производство, транспортировка и т.д.), с целью заработать на жизнь или в деятельность наркогруппировок. В краткосрочной перспективе нарушения функционирования рынков наркотиков может привести к росту вредных моделей потребления наркотиков и использования наркогруппировок новых стратегий по преодолению препятствий. Люди, которые потребляют наркотики, могут все чаще пользоваться теневым сегментом сети Интернет (Даркнет) с целью обхода мер контроля на улице, при этом доставка наркотиков по почте может стать более популярной. В краткосрочной перспективе нарушения функционирования рынков наркотиков может привести к росту вредных моделей потребления наркотиков и использования наркогруппировок новых стратегий по преодолению препятствий. Люди, которые потребляют наркотики, могут все чаще пользоваться теневым сегментом сети Интернет (Даркнет) с целью обхода мер контроля на улице, при этом доставка наркотиков по почте может стать более популярной. В краткосрочной перспективе нарушения функционирования рынков наркотиков может привести к росту вредных моделей потребления наркотиков и использования наркогруппировок новых стратегий по преодолению препятствий. Люди, которые потребляют наркотики, могут все чаще пользоваться теневым сегментом сети Интернет (Даркнет) с целью обхода мер контроля на улице, при этом доставка наркотиков по почте может стать более популярной.Данные платформы мониторинга наркотиков УНП ООН, показывают, что наркотики кокаиновой группы в основном изымаются на море (морской транспорт), в отличие от опиатов, которые в основном изымаются на автотранспорте (наземный транспорт). синтетические наркотики часто перевозятся также авиатранспортом, причем поставки в некоторые страны определенных психоактивных веществ осуществляются почти исключительно воздушным путем.

 

За последнее десятилетие наркотрафик переместился и в виртуальное пространство. В даркнета появилось достаточно много форумов и рынков где возможен рынок сбыта наркотических веществ. Наиболее известен Silk Road. За 2,5 года сервер вырос в крупнейший интернет-площадка по торговле героином, метамфетамин, крэком, кокаином, ЛСД и экстази.Сенатор США Ч. Шумер потребовал закрытия Silk Road, аттестовав ресурс как «самую наглую попытку онлайн-торговли наркотиками за последние годы». Наркотики в вакуумной упаковке клиентам магазина присылают обычной почтой - торговля идет полным ходом под носом у федеральных служб, валютой выступают биткоины. По оценке преподавателя Университета Карнеги-Меллон Н. Кристина, месячный оборот Silk Road в первой половине 2012 года составил $ 1200000. С тех пор ассортимент вырос вдвое, а годовая выручка, по подсчетам Forbes, увеличилось до $ 30-45 млн. анализ активности пользователей Tor, проведенный в дублинском Тринити-колледже, показал, что ежедневное число визитов на Silk Road приближается к 60000, а большая их часть приходится на продажу или покупку наркотиков, хотя некоторые пользователи «ограничиваются» контрафактными сигаретами или фальшивыми документами.Сервис устроен по принципу eBay - площадка взимает комиссию в 10% за все транзакции (с увеличением объема сделки комиссия уменьшается). Учитывая, что все расчеты происходят в биткоины (курс криптовалюта к доллару с момента запуска Silk Road в 2011 году вырос в 200 раз). Поклонники цифровых денег могут сделать так, чтобы их операции с криптовалюта не оставляли следов в открытом сегменте сети. Биткоины-сервисы погружаются в глубины анонимного Интернета и все чаще переходят на нелегальные бизнесы вроде организации кибератак, торговли оружием, украденными кредитками и т. П Оплата товаров на сайтах типа Silk Road выявить очень трудно. Даже ФБР признает «вызовы», которые перед властью ставит криптовалюта. Фактически это так же удобно, как PayPal, и теоретически так же анонимно, как кэш.

В последние годы ХХ века наблюдалась тенденция к концентрации производства наркотических средств. Имеет место укрупнение мощностей по производству наркотиков, о чем свидетельствуют многочисленные факты обнаружения лабораторий-гигантов по производству кокаина. Кустарные и малопродуктивные мануфактуры вытесняются высокотехнологичными компактными лабораториями и крупными промышленными предприятиями, которые обслуживаются квалифицированными специалистами. В мексиканском штате Дуранго на северо-востоке страны армейские подразделения обнаружили комплекс по производству наркотиков, который располагался в труднодоступной горной местности. Захвачена крупнейшая в мире наркофабрика - 22 корпуса-цеха расположены на территории в 240 га. Здесь проводился синтетический наркотик метамфетамин и перерабатывалась конопля. Было изъято несколько тысяч килограммов марихуаны и около 40 тис.литрив химических жидкостей для производства наркотиков.По словам властей, изъятых на месте химических веществ хватило бы, чтобыпровести 40,2 т наркотика, 309 млн. доз. На территории фабрики обнаружены военная форма, большое количество оружия, и транспортных средств. По данным следствия, обслуживали «фабрику» более 100 человек, в том числе специалисты-химики. Следующей важной тенденцией наркобизнеса является увеличение мобильности производителей. Выявлены факты производства наркотиков в мобильных лабораториях, расположенных в фургонах и на грузовиках. Подобные лаборатории довольно редко попадают в поле зрения правоохранительных органов и, непрерывно производя наркотики в пути, к месту назначения доставляют уже готовый продукт. Мощность одной из таких лабораторий, выявленных на территории Колумбии, составляла 70 кг кокаина в сутки.

Украина не является одной из основных стран-производителей наркотиков, но благодаря выгодному географическому расположению представляет собой значительный транзитный «коридор» для наркотиков (особенно героина), произведенных на Востоке, а также в Центральной и Юго-Западной Азии (Афганистане) и их транзитных перевозок через Россию, Кавказ и Турцию в Западную Европу. Некоторые маршруты нелегальной перевозки наркотиков, проходящих через Украину, берут свое начало в Латинской Америке и Африке. Внутренний рынок Украины все большей степени подвергается воздействию наркотиков, незаконно перевозимых как из Азии, так и из Центральной и Восточной Европы (Польши, Румынии и Балтийских республик). Наличие многочисленных портов на Черном и Азовском морях, большого количества речных транспортных маршрутов, плохо охраняемых наличие «серой» зоны на Донбассе в связи с агрессией РФ и недостаточно финансирования пограничной службы превращают Украину в страну с удобными маршрутами для наркотранзита на нелегальный наркорынок Евросоюза. За последнюю неделю декабря 2020 по данным Национальной полиции полицейские перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину, прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий и ликвидировали более 100 интернет-магазинов, через которые ежесуточно сбывали около 50 000 доз наркотиков на территории всей Украины. Стоимость изъятых во время обысков наркосредств, психотропных и прекурсоров по ценам «черного» рынка составляет около 50 млн.гривен. Кроме этого, было изъято 113 000 долларов США, 158 000 гривен, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

Торговля оружием

Сегодня по уровню доходности и динамизма развития незаконный оборот оружия, уступает лишь индустрии наркобизнеса. Разница между законными и незаконными поставками вооружений в значительной степени определяется не характером продукта, а тем, кто является конечным потребителем. Сделки на черном рынке оружия является подпольной деятельностью, где значительная часть расходов связана с тайным характером таких сделок, а обратный поток денежных средств проходит процесс легализации. Резком увеличении спроса на нелегальном рынке оружия способствуют также политическая нестабильность и связанные с ней вооруженные конфликты. Незаконный объем продаж оружия вырос в результате этнических, религиозных и националистических вспышек, которые в некоторых случаях переросли в открытую войну в таких регионах, как Балканский полуостров, Украина, Россия, Кавказ, Восточная и Западная Африка и Западная Азия.

УНП ООН провело наиболее полный сбор данных о незаконном обороте огнестрельного оружия, собрав детали из ответов на вопросник исследования и из других источников в 81 странах за 2016-2017 годы.Пистолеты - самый распространенный вид огнестрельного оружия в мире. Однако эта тенденция в значительной степени определяется географическим фактором. Северная и Южная Америки является регионом в котором зарегистрировано наибольшее количество изъятого огнестрельного оружия в целом. Пистолеты составили более 50 процентов всей огнестрельного оружия, изъятого в регионе за отчетный период. В Африке и Азии дробовики были наиболее заметным типом оружия. Винтовки (ружья) были основным видом огнестрельного оружия, изъятого в Океании, а в Европе распределение между пистолетами, винтовками и дробовиками был более равномерным. Однако, многие страны в Африке и Азии имеют слабый потенциал перехватывать и учитывать незаконный оборот огнестрельного оружия, что может приводить к занижению сведений о некоторых видах огнестрельного оружия. Кроме того, общие цифры, сообщаемые странами, включают изъятия, которые не связаны непосредственно с оборотом. Большинство изъятий огнестрельного оружия осуществляется на национальных территориях; удаление на границах в среднем составляют менее 10 процентов всех перехватов. Судя по маршрутам изъятого огнестрельного оружия, потоки транснационального незаконного оборота оружия в основном сосредоточены внутри континентов. Северная Америка играет значительную роль как субрегион поставки для других субрегионов, особенно Южной и Центральной Америки, а также Западной Азии. Северная Америка, Европа и Западная Азия вместе составили практически все отправные точки торговли оружием в 2016-17 гг. На Центральную и Южную Америку вместе с Западной Азией приходилась доставка более 80 процентов оружия. Эти основные районы назначения известны высоким уровнем преступного насилия или наличием военных конфликтов и это показывает свя связь между незаконным оборотом огнестрельного оружия и насильственной смертью. Стоимость покупки огнестрельного оружия на незаконном рынке обычно бывает значительно выше, чем в законной сфере, отражая дополнительные риски и спекуляцию, связанные с черным рынком. Однако есть и исключения. В Латинской Америке и, например, в странах Карибского бассейна цены на незаконные пистолеты были ниже цен на законные. Это говорит о достаточной доступность пистолетов на незаконном рынке. Данные о ценах из Европы указывают на Западные Балканы как потенциальное незаконное источник огнестрельного оружия, особенно штурмовые винтовки. Такое оружие было гораздо дешевле на Западных Балканах, чем в остальной части Европы. Незаконное изготовление, переоборудование, реактивация нерабочего и сборка огнестрельного оружия также присутствует в некоторых европейских странах отражая национальные механизмы контроля, которые делают доступ к огнестрельному оружию на законных основаниях тяжелым. Модификация оружия может также служить потребностям преступников использовать оружие поменьше или более мощную.

 

 

В Африке наибольшее количество изъятого оружия было зарегистрировано в Анголе и Кении. Кроме распространенности винтовок в целом, заметны объемы автоматов были изъяты в Тунисе и пистолетов-пулеметов в Бурунди. В Центральноафриканской Республике, кроме различного оружия, такого как гранаты, кустарная оружие и орудия, изъято оружие были преимущественно винтовки и автоматы.Однако, представляется, что многие страны в Африке и Азии имеют слабый потенциал перехватывать и регистрировать незаконный оборот огнестрельного оружия, что может приводить к занижению отчетности по некоторым видам огнестрельного оружия. В Латинской Америке и Карибском бассейне о большом количестве изъятия оружия сообщили Колумбия и Аргентина. Однако отсутствовали достоверные данные по Бразилии. Доля изъятых винтовок в Мексике была значительно выше, чем в других странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Среди всех регионов виды оружия, изъятые в Европе, были самыми разнообразными. Среди оружия, которое можно четко отнести к огнестрельному оружию, на пистолеты приходилось в среднем 35 процентов изъятий, по которым следовали винтовки (27 процентов), дробовики (22 процента) и револьверы (11 процентов), все остальное приходится на автоматы и пулеметы (4 5 процента). Кроме того, в среднем в Европе было зарегистрировано наибольшее количество различных видов оружия - это может быть связано с переработкой и другими формами импровизации как способами получения незаконного огнестрельного оружия. В Азии и Океании охвата было весьма ограниченным. Количество изъятого оружия было очень высоким в Австралии, но это включало изъятия административного характера. Относительная важность ружей была такой же, как в Африке, с относительно высокой долей этого вида оружия, зарегистрированного в странах соседях: Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, а также в Ливане.

 

 

«Даркнет» за последние годы стал новым средством для обращения незаконного оружия, что уже есть на черном рынке, а также потенциальным источником поставки оружия, легально находится в собственности. Несмотря на то, что торговля оружием небольшая по объему по сравнению с другими товарами, которыми торгуют через Интернет, ее потенциальное влияние на международную безопасность является значительным. Несмотря на усилия, направленные на регулирование огнестрельного оружия, для злоумышленников предпринимателей существует множество путей обхода контроля и торговли оружием через международные границы. Этот вопрос оказалось особенно актуальным для безопасности ЕС, несмотря на жесткие меры контроля над огнестрельным оружием. Одним из возможных путей является "темная паутина", на которой размещено множество различных черных онлайн-рынков, способствующие продаже огнестрельного оружия, оружия, взрывчатки и запрещенных цифровых материалов.Роль темной паутины возросла после Мюнхенского стрельбы 2016 года, где террорист-одиночка использовал оружие, придбанучерез сеть «Даркнет». RAND Europe и Университет Манчестера в Великобритании совместно провели исследование по заказу Совета экономических и социальных исследований с помощью программы "Партнерство по вопросам конфликтов, преступности и безопасности" с целью исследовать распространение незаконного огнестрельного оружия через сеть Интернет. В выводах было отмечено, что сеть «Даркнет» увеличивает доступность более эффективной, более поздней огнестрельного оружия той же или более низкой цене, чем та, которая была бы доступна на улице на черном рынке.США является самой распространенной страной-источником оружия товары в «темной» сети. Почти 60% огнестрельного оружия связанные с продуктами, происходят из США. Далее следует ряд европейских стран, на долю которых приходится около 25%, тогда как неопределенные места происхождения составляют примерно 12%. Однако Европа представляет наибольший рынок торговли оружием, принося доходы, примерно в пять раз превышают США.Перечни огнестрельного оружия (42%) были самыми распространенными в сети, за ними шли цифровые товары, связанные с оружием (27%), и другие, включая боеприпасы (22%). Пистолеты были наиболее часто перечисленной огнестрельным оружием (84%), винтовки (10%), пистолеты-пулеметы (6%). Торговля цифровыми товарами, связанными с оружием, создает дополнительные сложные задачи. Эти изделия часто является пособиями, содержащими учебные пособия по широкому спектру незаконных действий, начиная от превращения небоевых оружия до полного изготовления самодельных ружей и взрывчатки, а также содержат модели, которые можно превратить в полностью работающую огнестрельное оружие благодаря 3D-печати.

Общая стоимость торговли оружием в «даркнета», основанной на 12 криптомаркетах, проанализированных в исследовании, составляет примерно 80 000 долларов в месяц, а огнестрельное оружие приносит почти 90% всех доходов. Оценки стоимости и объема торговли оружием в «темной» паутине могут включать определенный процент поддельных списков или транзакций, особенно среди продавцов огнестрельного оружия. Однако сложно установить степень мошенничества в темной паутине. Согласно авторов исследования, она вряд ли может быть методом для разжигания конфликтов, поскольку оружие не поставляется в достаточно больших масштабах из-за потенциальных ограничения инфраструктуры и услуг в зоне конфликта. С другой стороны, сеть «Даркнет» может стать платформой выбора для отдельных людей (например, террористов-одиночек-волков) или небольших групп (например, банды) для получения оружия и боеприпасов за завесой анонимности. Кроме того, «темная» паутина может использоваться уязвимыми и фиксированными лицами для приобретения огнестрельного оружия. Вид такой нелегальной торговли оружием представляет новые проблемы для правоохранительных органов. Эти вызовы в значительной степени связаны с анонимностью людей, которые используют данную сеть для приобретения оружия.

Оценить масштаб черного рынка оружия в Украине никто не берется - из-за отсутствия методики. Глава Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) Г. Учайкин уверен, что купить оружие на черном рынке можно так же легко, как приобрести наркотики или договориться с проституткой. это может составить некоторые трудности, но при желании такое приобретение не будет представлять особых проблем.Согласно результатам исследования швейцарской компании Small Arms Survey, проведенного под эгидой ООН, по состоянию на 2007 год было около 3,1 миллиона единиц нелегального оружия. Главной причиной скачка на «черном рынке», конфликт на Донбассе, который сделал оружие доступным не только для непосредственных участников боевых действий, но и для тех, кто хочет перепродать его в мирных регионах. Способствует этому также и не систематичность правоохранительных органов по сбору данных - до сих пор не поставило на учет всего оружия, которая досталась в наследство от Советского Союза.Подсчитать точное количество оружия в МВД не берутся, но о насыщенности рынка, указывает заместитель начальника департамента уголовного розыска МВД Украины С. Редька, указывая на резкое падение цен на нелегальное оружие. К началу операции в Донбассе автомат Калашникова можно было приобрести за три тысячи долларов. После - за тысячу. А в зоне конфликта стоимость самой распространенной в мире модели стрелкового оружия достигает 100 долларов. По мнению эксперта Пражского института исследований в области безопасности Петра Пойманная, переправлять оружие через западную украинскую границу после смены власти в Киеве стало даже сложнее, чем до Майдана. Но эти осложнения компенсирует рост спроса на черном рынке Европы через усилий Брюсселя, направленных на ограничение оборота легального оружия.

В странах с традиционно либеральным отношением к огнестрельному оружию более жесткие правила приводят к тому, что желающие приобрести оружие начинают присматриваться к возможности вооружиться в обход закона. И перенасыщен украинский «черный рынок» готов удовлетворить потребности таких клиентов. За все 2019,по данным ГПУ, как незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами были квалифицированы 6204 правонарушении. Из них только около 100 случаев приходятся на владельцев официально зарегистрированного охотничьего оружия. При этом, методика учета правонарушений, используется Генпрокуратурой с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ не дает полной картины. В 2017 году Антитеррористический центр при СБУ ввел ограничения на ввоз и вывоз личного оружия на территорию Операции объединенных сил.Проверки на КПП усилились и удалось уменьшить количество ввоза нелегальных стволов с территории ОРДЛО. В 2018 году главный военный прокурор Украины обнародовал количество незарегистрированного огнестрельного оружия, находящегося на руках у украинцев – 400 тыс. единиц.В местной прессе встречаются данные в три и даже пять миллионов единиц. Между тем, по данным МВД, в 2018 году украинцы добровольно сдали властям 5000 единиц оружия, а за 11 месяцев 2019 года - 16 000.

 

 

 

Нелегальная миграция и торговля «живым товаром»

Проблемы миграции носят многоаспектный характер, а потому привлекают внимание исследователей различных областей знаний: историков, социологов, философов, политологов, демографов, криминологов. Миграция населения присуща обществу в любой период его развития. Люди никогда не были привязаны к какому-то определенного места жительства. Они перемещались (мигрировали) в поисках наиболее удобных и выгодных мест обитания. Миграция носила то стихийный характер, то ее пытались организовать и спланировать, а были случаи, когда массы людей перемещались насильственным образом. Незаконная миграция представляет собой одну из форм территориального перемещения населения, специфика которого заключается в том, что в процессе такого перемещения, а также пребывание мигрантов (иностранных граждан и лиц без гражданства) в принимающем государстве нарушаются нормы международного и национального законодательства соответствующих стран. Незаконная миграция соответствии с международными документами проявляется в двух видах деяний. Первое - незаконный ввоз мигрантов - означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в любое государство любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории. Второе - незаконный въезд - значит пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в государство. Нелегальная переправка мигрантов имеет характерные признаки. Она осуществляется в подавляющем большинстве при наличии посредника, который организует пересечение границы. Причем не всегда такой посредник связан с организованной преступностью. В исследованиях нелегальной миграции и, в частности, нелегальной переправки мигрантов, отмечается, что прибыль получается из тех средств, которые нелегальный мигрант платит посреднику за перевозку (переправки). Долговая кабала почти не практикуется. Если же она возникает, появляются денежные требования к нелегального мигранта, которые, в свою очередь, могут превратиться в эксплуатацию последнего. При незаконной переправке мигрантов пересечение границ государства осуществляется нелегальным (в обход пограничного контроля) или полулегальным путем. «Полулегальные мигранты» прибывают в страну снаружи на законных основаниях, но остаются на нелегальном положении (ложно указаны цель приезда, срок и т.п.). Ученые, специализирующиеся на исследованиях незаконной миграции, среди характерных признаков данного явления называют также: привлечение посредника, который занимается нелегальной переправкой мигрантов; надежное укрытие в пунктах пропуска; пересечение границы с сопровождением; устройства на работу в стране назначения; въезд или пребывание незаконно; добровольность перемещения людей. Точное количество нелегальных иммигрантов в мире сейчас никому неизвестно. По очевидным причинам, нелегалы ​​не попадают в государственную статистику, поэтому аналитические центры вынуждены прибегать к приблизительным подсчетам и оценкам ситуации. Подавляющее большинство мигрантов, которые незаконно перевезены из Африканского Рога на Юг Африки использовали сухопутные пути. В последние годы, среди около 400 опрошенных мигрантов около 10 процентов путешествовали воздушным транспортом, тогда как лишь 1 процент на лодке. Мероприятия по усилению или уменьшение пограничного контроля с последующим увеличением или уменьшением рисков выявления контрабандных мигрантов, если их принимать самостоятельно, как правило, приводят к быстрому пути перемещения, а не изменения общего количества незаконных мигрантов. Более жесткие меры пограничного контроля часто увеличивают риски для мигрантов и предоставляют больше возможности получения прибыли для контрабандистов. Например, в течение периода 2009-2015 гг. Значительная часть зарегистрированной незаконной деятельности между Турцией и Россией и Европейским Союзом перешла от сухопутных путей к морским, в ответ на усиление контроля на разных границах.

Хотя маршруты могут меняться, контрабандные узлы, где спрос и предложение услуг соответственно, отличаются стабильностью. Центры являются ключевыми для перевозки незаконных мигрантов. Они служат местами встреч, где разные пути сходятся и договариваются о дальнейших маршруты. Часто местами контрабандных центров является столицы или крупные города, хотя они могут быть и отдаленными городами где большая часть экономической деятельности связана с мигрантами. Как правило, контрабандные сети не задействованы в формах крупной транснациональной организованной преступности. Однако, в некоторых частях мира контрабандные сети имеют связи с большими преступными организациями, которые осуществляют более жесткий контроль. они должны платить за "право" на безопасный проезд мигрантов, например, вдоль границы между США и Мексикой. В других случаях контрабандисты могут сдать мигрантов в группы для вымогательства выкупа, ограбления или иной эксплуатации. Многие контрабандных сетей используют систематическую коррупцию на большинстве уровней; от мелкой коррупции на индивидуальном границе коррупции на высших уровнях власти. В настоящее время наиболее прибыльными и массовыми являются контрабандные проходы с участием морских переправ - через Средиземное море в южной Европа, от Африканского Рога до Аравийского полуострова и через Андаманское море в Юго-Восточной Азии. Менее прибыльными являются незаконный перевоз на море в Австралию из Юго-Восточной Азии. В настоящее время наиболее прибыльными и массовыми являются контрабандные проходы с участием морских переправ - через Средиземное море в южной Европа, от Африканского Рога до Аравийского полуострова и через Андаманское море в Юго-Восточной Азии. Менее прибыльными являются незаконный перевоз на море в Австралию из Юго-Восточной Азии. В настоящее время наиболее прибыльными и массовыми являются контрабандные проходы с участием морских переправ - через Средиземное море в южной Европа, от Африканского Рога до Аравийского полуострова и через Андаманское море в Юго-Восточной Азии. Менее прибыльными являются незаконный перевоз на море в Австралию из Юго-Восточной Азии.

 

 

Многие контрабандных маршрутов используют не один вид перевозки. Часто мигрантов переправляют комбинированными маршрутами по суше, морю или по воздуху. Путь из Африканского Рога на Ближний Восток требуют переход по суше до Джибути или Сомали, морем в Йемен и снова наземным транспортом в другие страны Аравии. Затем мигрантов, часто при содействии контрабандистов, переправляют через море в Грецию вдоль Восточно-Средиземноморского маршрута, а затем они продолжают движение по вдоль маршрута Западных Балкан (часто с контрабандистами). Контрабандисты предоставляют мигрантам списки контактов по каждому маршруту. Как только им удалось пересечь одну границу, мигранты могут получить указание переехать к определенному месту и связаться с конкретным лицом, способствовать переходу на следующий границы. Это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто конечного пункта назначения. Преступные организации, действующие таким образом способны относительно быстро передвигать людей. Например, опросы показали, что контрабандисты могут передвигать мигрантов из Южной Азии через Западную Азию и Грецию вдоль схидносередземноморського маршрута примерно через 15-20 дней. Гражданство мигрантов также может определять тип путешествия. Для мигрантов, которые не ищут убежища, контрабандисты организуют маршруты путешествий и места посадки с меньшим контролем пограничных служб. Для мигрантов, которые планируют скрыться в пункте назначения, используют короткие маршруты с быстрым проходом, чтобы избежать обнаружения. В последних случаях контрабандисты могут высадить мигрантов на морском побережье и вернуться к предыдущей точки выезда. Проблема незаконной миграции также заключается в том что точно невозможно оценить количество вероятных смертей мигрантов во время транспортировки и переходов.,Так по данным МОЗКМ, часть мигрантов погибает в результате действия пограничных служб, правоохранительных органов и действиями самих преступных группировок при переходе. Одним из самых опасных путей активно используется для незаконной миграции из стран Африки, находится к югу от Сахары, и простирается до Северной Африки и Европы. В дополнение к строгости сухопутных путешествий через полузасушливых территорию Сахель и пустыню Сахара, одновременно с без заботливым отношением контрабандистов к здоровью и жизни мигрантов, делает путешествие еще более рискованной. Мигранты регулярно перевозятся через территорию пустыни в перегруженных грузовиках или пикапах, часто на высокой скорости и при недостаточном количестве пищи и воды. Грузовики и пикапы нередко ломаются, а пассажиров, заболевших бросают в пустыне на произвол судьбы.В течение своих путешествий мигранты часто уязвимы к насилию и ограбления. По данным исследования, около 65 процентов опрошенных сомалийцев вдоль контрабандного пути в Южную Африку были избиты или ограблены по крайней мере один раз во время их путешествия в Южную Африку. Подобные риски зафиксировано почти по всем маршрутам. Форма насилия, о которой часто сообщают, - которая в конечном итоге может привести к смерти - это вымогательство для выкупа. Эта практика была задокументирована вдоль многих различных контрабандных путей, особенно присутствует вдоль маршрутов от Южной в Северную Америку, и вдоль маршрутов из Юго-Западной Азии в Европу. Однако заложников контрабандисты чаще сдают в преступных групп при пересечении границы или продают мигрантов уже как «живой товар» в места прибытия основных транзитных узлов. Настоятельная потребность в финансовых ресурсах могут сделать их уязвимыми к обману. Те, кто заплатил за поездку заранее - как один пакет от места происхождения до пункта назначения - также есть риск стать эксплуатируемым. Несовершеннолетние без сопровождения и молодежи мигранты, в частности, часто испытывают давление на родных с требованием возвращения «инвестиций», сделанные их семьями для оплаты контрабандистам для путешествия, и это давление может привести к работе в эксплуататорских условиях. В некоторых случаях, дети также становятся жертвами сексуальной эксплуатации или участвуют в незаконной деятельности, такие как продажа наркотиков. Социальные сети также используются для продвижения услуг контрабанды. Это часто делается путем размещения объявлений в Facebook или других форумах, которые обычно используются мигранты для обмена мнениями и опытом. На своих постах представители преступных группировок представляют свои предложения, часто вставляя привлекательные изображения. Они подчеркивают способы оплаты; например, оплата после оказания необходимой визы. Они также могут попросить потенциальных клиентов связаться с ними напрямую через широкий спектр услуг обмена сообщениями, некоторые из которых также предлагают преимущество анонимности. Можно найти разные «туристические пакеты» - от круизов к рейсов. Обычно рекламируется «гарантированная виза» в страну назначения, а также паспорта или любые другие проездные документы. Продавая свои услуги, контрабандисты часто обманывают мигрантов и направляют движение нелегальной миграции или далеко от определенных стран транзита и назначения. на некоторых страницах в Facebook злоумышленники делают вид, что работают для учреждений Европейского Союза, которым поручено организовать безопасный проход в Европу морем. Также было обнаружено, представители определенных синдикатов ориентированных на афганских мигрантов выступают как "юридические советники" безопасных убежищ для мигрантов социальных сетях.

Например, в 2000 году в США три агентства, которые профессионально занимаются этим вопросом, сделали три разных исследования. По заявлению Министерства Национальной Безопасности, в США находятся 7 млн. Нелегалов; Бюро Переписи Населения США дала оценку в 8 млн.; Институт урбанистики пришел к выводу, что нелегалов в США насчитывалось не более 5-6 млн. По данным ООН, в конце 2005 - начале 2006 г. в мире проживало 190-200 млн. Мигрантов - людей, живших за пределами своих родных стран в течение как одного года. Нелегалы ​​перебираются не только в «богатые» страны. Среди государств мира, в которых наиболее велика численность людей без документов - Мексика, Аргентина, Египет, Индия, Турция. Некоторые из этих государств привлекают нелегалов экономическими возможностями, другие - пассивностью власти, третьи выступают в качестве «перевалочных пунктов». Например, Грузия, Россия, Украина, Беларусь сталкивается с наплывом выходцев из Азии, которые пытаются перебраться в Европу. Бизнес по доставке нелегальных мигрантов очень рискованный, но, в то же время, крайне прибыльный и не уступает по прибыльности контрабанде наркотиков и оружия. В мире создана и работает разветвленная сеть компаний и фирм, занимающихся этим промыслом. Плата за нелегальную иммиграцию достигает 30 тыс. Долл. в зависимости от страны назначения, дальности маршрута. По данным Международной организации по миграции, от одной только нелегальной переправки мигрантов преступные организации получают в 3.5. млр. Долл. США прибыли. Данные Интерпола показывают, что нелегальные перевозчики людей во всем мире зарабатывают больше 30 млрд. Долларов ежегодно. Согласно другим данным за период 2014-2016 в Европу было перевезено нелегальными путями только морем до 150 тыс. мигрантов с Ближнего Востока и Африки. В США количество незаконных мигрантов каждый год растет до 20 тыс. И если за период 2010 года официальная статистика фиксировала численность 61 тыс то в 2016 году уже подавали цифру 151 тыс.Согласно данным ООН, более 660 тыс. Нелегалов ежегодно въезжают в Таиланд из соседних стран, и, на основе полевых исследований, более 80 процентов из них пользовались помощью контрабандистов. Это указывает на то, что около 550 000 мигрантов вывозятся в Таиланд ежегодно. Исходя из исследования, в 2010 году, нелегальной миграцией было заработано около 192 млн. Долларов США. Другой прибыльный путь контрабанды ведет мигрантов и беженцев из Юго-Западной Азии в Турцию. Некоторые из них продолжают путешествие в Западную Европу вдоль восточно-средиземноморского пути, а некоторые поселяются в Турции. Маршрут используется для перевозки юго-западных азиатов, преимущественно мигрантов и беженцев из Афганистана, Пакистана и Ирана, и в меньшей степени Ираке. Как показала официальная статистика в 2016 году около 162 тыс. мигрантов и беженцев переправляли по сухопутному пути от Юго-Западной Азии в Турцию, из них 13 тыс были пакистанцами, 15 тыс. иранцами и по меньшей мере до 20 тыс из Афганистана. Общая сумма получивших преступные организации за перевозку нелегалов больше 300 000 000 долл .. В 2020 году Турция объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантовиз-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Негативные последствия нелегальной миграции проявляется и в слабом социальной защите нелегалов или вообще ее отсутствие. Многие живут в плохих условиях, неприспособленных помещениях, общежитиях, негативно сказывается на их здоровье. Среди них выше заболеваемость различными инфекционными болезнями, в том числе туберкулезом, СПИДом. Условия и режим работы приводят к психическим и физическим нагрузкам, нервного перенапряжения. Нелегальные мигранты находятся под постоянным страхом быть задержанными, потерять работу, быть высланными из страны. Нелегальная миграция питает теневую экономику. Значительная часть предприятий, привлекающих иностранных граждан для работы, используют нелегальных мигрантов, которые часто работают в подпольных фирмах или в фирмах-однодневок с нулевым балансом. так,согласно данным одного исследования в теневом секторе российской экономики занято8200000. Человек, половина из которых - нелегальные мигранты. По другим данным 9 из 10 мигрантов заняты в теневой экономике. Удельный вес нелегалов колеблется от 50% до 90% от числа всех трудовых мигрантов. Таким образом, нелегальная миграция выступает в качестве фактора развития теневой экономики, «теневого рынка» труда и, как следствие, детерминирует экономическую преступность.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил BBC News Украина, что за 2018 в Украине задержали 3286 незаконных мигрантов. Из них 1130 хотели незаконно пересечь границу, а более две тысячи нарушили правила пребывания в Украине. К последней группе преимущественно входят граждане соседних государств. В 2018 году это были 1480 граждан Молдовы, 150 граждан России и 100 граждан Болгарии. За 9 месяцев 2019 (по состоянию на 30 сентября) в Украине задержали 2060 незаконных мигрантов, из них 830 за попытку незаконного пересечения границы, более тысячи - за нарушение правил пребывания. Среди тех, кто нарушил правила пребывания в Украине снова преобладали граждане Молдовы - 681 человек, несколько десятков задержанных нарушителей - из Турции и России.

Учитывая то, что незаконная миграция и торговля людьми нередко взаимосвязаны между собой, все же необходимо рассматривать их как смежные, но отличающиеся друг от друга криминологические явления. Так, если незаконная миграция является перемещение на территорию государства граждан другого государства вопреки установленным правилам и требованиям, то торговля людьми определяется как использование различных форм принуждения для эксплуатации человека в сексуальной сфере, в сфере принудительного труда или услуг. В ст. 1 Закона Украины «О противодействии торговле людьми» торговля людьми определяется как осуществление незаконной сделки, объектом которой является человек, а также вербовка, перемещение, сокрытие, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, в том числе сексуальной, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния человека или с применением или угрозой применения насилия, с использованием служебного положения или материальной или иной зависимости от другого лица, согласно Уголовному кодексу Украины признается преступлением. Торговля людьми, по оценкам экспертов ООН, считается третьей по доходности сферой деятельности организованной преступности, особенно в части ее транснациональной составляющей, наряду с торговлей оружием и наркотиками. Центр ООН по международному предупреждению преступлений считает, что ежегодно мировой рынок торговли людьми дает 12 млр. долларов прибыли.Через ее преступную и скрытую природу и влияние на экономику, в которой жертвы торговли людьми вынуждены работать, точная статистика масштабов проблемы невозможна, а имеющиеся статистические данные могут быть ненадежными. Проблему получения достоверных статистических данных осложняет тот факт, что жертвы редко сообщают о своем социальном положении и часто не желают сотрудничать с представителями правоохранительных органов, если их идентифицируют и спасут. Это связано с рядом причин. Страх репрессий со стороны торговцев людьми, отсутствие доверия к власти, убеждение, что власть не может или не хочет помочь, неприятие их их семьями и отсутствие возможностей в своих родных странах заставляют многих женщин отказываться сотрудничать с провластными структурами стран назначения. Жертвы могут не считать себя эксплуатируемыми, особенно если они влюблены в своего торговца / сутенера или, несмотря на эксплуатацию, если они зарабатывают больше, чем могли бы в своей стране. Полиция может фиксировать `предполагаемых'' жертв торговли людьми на основе количества` спасений '' тех, кто нашел работу в барах, публичных домах, массажных кабинетах салонах, фермах, на фабриках или как домашние слуги. Службы иммиграции могут регистрировать случаи торговли людьми на основании перехватов - количества лиц, поймали при попытке незаконного выезда или въезда в страну назначения (или без надлежащей документации, или с поддельными документами). жертв торговли людьми на основе количества `спасений '' тех, кто нашел работу в барах, публичных домах, массажных кабинетах салонах, фермах, на фабриках или как домашние слуги. Службы иммиграции могут регистрировать случаи торговли людьми на основании перехватов - количества лиц, поймали при попытке незаконного выезда или въезда в страну назначения (или без надлежащей документации, или с поддельными документами). жертв торговли людьми на основе количества `спасений '' тех, кто нашел работу в барах, публичных домах, массажных кабинетах салонах, фермах, на фабриках или как домашние слуги. Службы иммиграции могут регистрировать случаи торговли людьми на основании перехватов - количества лиц, поймали при попытке незаконного выезда или въезда в страну назначения (или без надлежащей документации, или с поддельными документами).

Торговля людьми не признает государственных границ, она легко адаптируется как к бедности, так и к роскоши, актуальна для народов, живущих в мирных условиях, так и вовлеченных в военные конфликты. В аспекте торговли людьми глобальное значение на сегодняшний день приобретает именно торговля женщинами, так как вывоз их на мировые рынки секс-индустрии является наиболее распространенной формой этого преступления. Будучи связанной с секс-индустрией и стоящие за ней финансовыми махинациями, торговля людьми, превращая человека в раба, оказывает губительное влияние на развитие всего общества. Выделяют несколько основных направлений эволюции определение «торговли людьми», которые отражают в то время уровень их трактовки. Последовательно эти изменения заключались в переходе от физической вербовка (сводничества) до получения коммерческой выгоды от эксплуатации проституции; от принуждения к «согласия» и снова к принуждения и обмана; от «торговли женщинами» до «контрабанды (торговли) людьми» и «нелегальной переправки мигрантов»; от протекционистских взглядов к защите прав человека-жертвы торговли; от «проституции» к более широкому диапазону неофициальной и неурегулированной труда. Сексуальная эксплуатация лишь одна из форм эксплуатации и принудительного труда, которой подвергаются жертвы торговли людьми. Жертвы попали в ситуацию принудительного труда, особенно в отдаленных районах, более обособленными. Они вынуждены работать в домашнем или в сельскохозяйственном хозяйстве, часто бывают одиночными и не имеют контакта. от «проституции» к более широкому диапазону неофициальной и неурегулированной труда. Сексуальная эксплуатация лишь одна из форм эксплуатации и принудительного труда, которой подвергаются жертвы торговли людьми. Жертвы попали в ситуацию принудительного труда, особенно в отдаленных районах, более обособленными. Они вынуждены работать в домашнем или в сельскохозяйственном хозяйстве, часто бывают одиночными и не имеют контакта. от «проституции» к более широкому диапазону неофициальной и неурегулированной труда. Сексуальная эксплуатация лишь одна из форм эксплуатации и принудительного труда, которой подвергаются жертвы торговли людьми. Жертвы попали в ситуацию принудительного труда, особенно в отдаленных районах, более обособленными. Они вынуждены работать в домашнем или в сельскохозяйственном хозяйстве, часто бывают одиночными и не имеют контакта.По данным Министерства юстиции США, операции, связанные с торговлей людьми с целью эксплуатации труда, как правило, остаются незамеченными или могут действовать дольше, чем торговля людьми в секс-идустрии, прежде чем их смогут найти и освободить. В среднем операции по торговле людьми в секс-идустрии могут длиться примерно от одного до двух с половиной лет, тогда как в других сферах принудительного труда обычно длились от четырех с половиной до шести с половиной лет.

 

Международная организация по миграции (МОМ) ведет базу данных о жертвах торговли людьми, которая охватывает более 80 национальностей и 90 стран назначения. В базе данных МОМ жертвами являются, как правило, молодые одинокие женщины: менее 19 процентов опрошенных жертв - мужчины, большинство - от 18 до 25 (56,9 процента) и более 74 процента в возрасте до 25 лет. Более половины (55 процентов) - одинокие, разведенные или овдовевшие; только 8 процентов были женатыми.В некоторых странах традиционные практики способствуют торговле женщинами и девушками. Существуют особые факторы, стимулирующие их искать различных жизненных путей и как следствие попадания в рабство. Во многих обществах девушек ценят меньше, чем мужчин. Обычай раннего и условленного брака молодых девушек, особенно со старшим мужчиной, можно рассматривать как способ преодоления бедности его семьи. В других странах дети женского пола рассматриваются как экономическую ответственность, когда семья должна выдать приданое жениху после брака. Кроме того, во многих странах Африки и Юга спрос на молодых девственниц, как экзотический «товар».

Важным этапом в становлении концепции торговли людьми стала Всемирная конференция по правам человека, которая проходила в Вене в 1993 году, когда впервые насилие над женщинами было признано нарушением прав человека. Именно с позиций защиты прав человека в последние годы разрабатывался ряд международных документов по борьбе с торговлей людьми. Это, Гаагская министерская декларация (1997 г.), Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000), Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 2000 г. Брюссельская декларация (2002 г. ), Европейская Конвенция о борьбе с торговлей людьми (2005 год) и др., в которых подчеркивается, что торговля людьми - это нарушение прав человека.Европейская Конвенция о мерах против торговли людьми от 2005 г. рассматривает «Торговлю людьми» как наем, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы или применения силы или других форм принуждения, похищения, мошенничества, злоупотребления властью или беззащитным состоянием или предоставление или получение платы или выгоды для достижения согласия лица, которое имеет власть над другим лицом, с целью эксплуатации. Общим признаком преступлений - торговля людьми, применение силы, обмана или принуждения для эксплуатации человека с целью получения прибыли. Жертва может подвергаться трудовой эксплуатации, сексуальной эксплуатации или того и другому одновременно.

По оценкам Международной организации труда, в 2016 году 28,7 миллиона женщин и девушек во всем мире стали жертвами принудительного труда, долговой кабалы, принудительных браков, современного рабства и торговли «живым товаром». Большинство торговцев людьми составляют мужчины. В период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах мира было выявлено 74514 лиц, ставших жертвами торговли людьми.Главными факторами, позволяющими контрабандистам заманивать в свои сети женщин и девочек, эксперты называют бедность и неравенство. Женщины чаще, чем мужчины, выполняют низкооплачиваемую работу, в том числе - в неформальном секторе.

Организованная преступность, связанная с торговлей людьми существует под видом коммерческих структур, различного рода предприятий и учреждений, бюро добрых услуг, ночных клубов, туристических агентств, фирм по трудоустройству, брачных агентств, а их представители активно участвуют в торговле людьми. Преступные группировки организуют канал по доставке людей на территорию любого государства, получая доход в виде платы за такое вывоз-ввоз. В криминологическом понимании роли в организованной группе четко распределяются с выделением организаторов, вербовщиков (непосредственных исполнителей торговли - продавцов, которые сопровождают «жертву» за границу, а также в пределах конкретной страны), связных и посредников. Функции организатора заключаются в общем руководстве группой, финансовой поддержки членов группы, свя связи с коррумпированными чиновниками по поводу сокрытия от социального контроля преступной деятельности, защиты от уголовного преследования участников группы в случае ее разоблачения. Организатор также обеспечивает эффективное использование и распределение между участниками прибыли от преступной деятельности, налаживает контакты с другими преступными организациями как на внутреннем, так и международном уровнях, планирует преступную деятельность группы и разрабатывает меры противодействия правоохранительным структурам, контролирует деятельность участников и распределяет между ними роли и функции . Деятельность вербовщика заключается в поиске жертв для последующей их продажи. В большинстве случаев вербовки осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием. Потенциальной жертве предоставляют сначала недостоверную информацию о характере и условиях будущей реальной или мнимой работы, привлекают обеспеченной жизнью, высоким заработком, легким получением дохода, показывают выгодность такого соглашения, украшая или умаляя их будущие трудовые обязанности, для убедительности приводят примеры удачного трудоустройства или брака других людей. Вербовщик может заниматься организацией пересечения границы и передачи жертвы: содействие в получении официальных документов или поставки поддельными, предоставление временного жилья и др. Главным для вербовщика является процесс налаживания контактов с будущими «жертвами» и, как показывает практика, при предоставлении услуг между вербовщиком и жертвой формируются тесные связи. Торговец людьми незаконно перевозит женщину и заставляет ее заниматься проституцией, или передает ее кому-то другому, кто способствует его незаконного въезда в страну назначения. В этот момент молодая женщина продается владельцу борделя,

На этапе транспортировки жертвы содержаться в том же городе или селе или будут перемещаться в пределах своей страны. Жертвы международной торговли людьми перевозятся через границы, увеличивая вероятность того, что для содействия этой деятельности необходимы поддельные документы или коррупция государственных служащих. На этапе транспортировки для сохранения контроля над жертвами может применяться насилие.Исследования, проведенные UNICRI в Нигерии и на Филиппинах дают две совершенно разные практики торговли людьми.Большинство жертв торговли людьми из Филиппин путешествовали воздушным транспортом и прибывают к месту назначения за несколько часов. Во время транспортной фазы жертвы иногда размещались в гостиницах. Их эксплуатация розпочинялася только по прибытии в страну назначения. Картина, которая вырисовывается из Нигерии, совсем другая. В исследовании отмечено, что женщин и молодых девушек, которых переправляли из Нигерии в Италии начинают эксплуатировать в начале еще в Лагосе где торговцы людьми держат жертв до двух недель. Во время транспортировки, особенно по суше, жертвы также подвергаются сексуальной эксплуатации, некоторые жертвы в конечном итоге беременеют. Многим жертвам во время путешествия приходится заниматься проституцией, чтобы выжить.

Торговля детьми принимает различные формы и напоминает схемы вербовки, используются среди взрослых. В делах мальчиков-подростков, которых вывозили в Италию из Габона и Сенегала были причастны организации мафиозного типа. Эти организации вербуют ребят в странах их происхождения путем угроз или обмана, затем транспортируют на лодке или с фальшивыми проездными документами на самолете в Италию. Оказавшись в Италии, мальчиков заставляли незаконно торговать наркотиками на улицах или перевозить, треск, кокаин и героин. Они находились под постоянным контролем торговцев людьми и подвергаются угрозам насилия. Известно, что торговцы людьми искажают пальцы жертв химическими веществами, чтобы избежать идентификацииз стороны полиции на основе распознавания отпечатков пальцев. Торговля молодыми ребятами для сексуальной эксплуатации - это новая модель, которая была обнаружена в странах от Афганистана до Великобритании, от Пакистана до Доминиканской Республики и за ее пределами. Сексуальная эксплуатация часто связана с детским сексуальным туризмом в таких странах, как Доминиканская Республика, Мексика, Шри-Ланка или Таиланд. Государственный департамент США сообщает, что мальчики, которые занимаются проституцией, становятся все большей проблемой в Гане и Гамбии. Международная программа МОТ по ликвидации детского труда (ILO-IPEC) подсчитывает, что в мире продается 1 200 000 детей. Схема торговли детьми зависит от региона, хотя коммерческая сексуальная эксплуатация детей была обнаружена во всех регионах мира.В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе большинство детей, которыми торгуют, часто занимаются проституции, хотя некоторые из них эксплуатируются в сельском хозяйстве и на промышленных работах, в магазинах, нищенстве и домашний труда. В Африке детей используют проституцией, домашней работой, добычей полезных ископаемых и вооруженными конфликтами. В Западной Африке маленьких детей заставляют работать на мойках автомобилей, нищими, домашняя прислуга, мелкими торговцами, на фермах. или в каменных карьерах. В Европе детей торгуют с целью сексуальной и трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве, а также для преступления. Девушки в возрасте 13 лет, преимущественно из Восточной Европы и Азии, заставляют участвовать в порнографии или проституции. Детей в Юго-Восточной Европе переправляют в попрошайничество и на плантационную работы. Министерство юстиции США расследовало дела против торговцев людьми, которые эксплуатировали детей как домашних рабов. Детей на Ближнем Востоке эксплуатируют в домашней работы и коммерческом сексе. В Китае детей часто похищают и заставляют работать в каменных карьерах. Эта картина отличается в Америке и Карибском бассейне, где торговля детьми осуществляется через детский секс-туризм. В Южной Азии детей продают в рабство, чтобы рассчитаться с долгами. В странах Персидского залива детей в возрасте до пяти лет с Южной Азии и Африки заставляют становиться верблюжьими жокеями. В других частях мира мальчиков похищают или продают собственные родители, наемникам и в дальнейшем они используются как солдаты для грязной работы. Дети, которые становятся жертвами трудовой эксплуатации, не обязательно " обязательно застрахованы от сексуального насилия или сексуальной эксплуатации. Дети, нанятые на работу в качестве домашних слуг в семьях, сообщают о том, что их хозяева жестоко относятся к ним. Например, девушки из сельских районов Непала набирали для работы на ковровых фабриках или в гостиницах города, но затем их переправляли в секс-индустрию через границу в Индии. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщает, что почти во всех странах секс-индустрия является преобладающей формой эксплуатации детей. Эта практика приводит к систематическому, длительного физического и эмоционального насилия. девушек из сельских районов Непала набирали для работы на ковровых фабриках или в гостиницах города, но затем их переправляли в секс-индустрию через границу в Индии. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщает, что почти во всех странах секс-индустрия является преобладающей формой эксплуатации детей. Эта практика приводит к систематическому, длительного физического и эмоционального насилия. девушек из сельских районов Непала набирали для работы на ковровых фабриках или в гостиницах города, но затем их переправляли в секс-индустрию через границу в Индии. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщает, что почти во всех странах секс-индустрия является преобладающей формой эксплуатации детей. Эта практика приводит к систематическому, длительного физического и эмоционального насилия.

Торговля людьми не существует в вакууме, и коррупция государственных служащих является основной для многих операций по торговле людьми.Данные Совета Европы свидетельствуют, что коррупция является одним из важнейших факторов расходов для торговцев людьми. Без коррумпированных правоохранительных органов, пограничников, полиции, консульских учреждений, дипломатов, юристов, торговля не могла бы существовать. Эти и другие должностные лица, такие как персонал в аэропортах и ​​железнодорожной отрасли, или пограничные агенты закрывают глаза, часто после уплаты значительной суммы, и позволяют торговцам людьми продолжать деятельность, а сети торговли людьми процветать. Хьюман Райтс Вотч обнаружила доказательства того, что боснийские чиновники способствовали торговле людьми путем создания или игнорирование фальшивых документов, производятся торговцами людьми для облегчения пересечения через страну, посещение публичных домов с целью бесплатного сексуального обслуживания в обмен на игнорирование торговли людьми,через работающие бары, в которых жертвы торговли людьми вынуждены были работать проститутками. Коррупция может быть либо активной (например, активно помогать торговцам людьми в получении проездных документов) или пассивной (нереагирования на противоправные действия).Исследование коррупции и торговли людьми в Юго-Восточной Европе свидетельствует о том, что организованная торговля требует систематической коррупции, приводит к коррупционные отношения и сети, а также коррупцию на высоких уровнях. Взятки не остаются за должностными лицами низшего ранга, их берут, а поднимаются по цепочке вверх. Албанский премьер-министр обвинил судебную систему и правительство в широко распространенном коррупции, которая обострила проблему торговли людьми в стране. Исследование ООН в Малайзии при торговле филиппинцами в эту страну также обнаружена коррупция на различных уровнях.Старшим полицейским, которые собою с синдикатами, регулярно предоставлялись финансовые выплаты и свободный доступ к напиткам, а также сексуальные услуги женщин (жертв торговли) в развлекательных центрах. Работники правоохранительных органов низшего ранга, которые не стороной этих договоренностей, пытались получить свою долю путем прямого вымогательства самих женщин, используя домогательства с угрозой ареста и задержания.

Торговцы людьми часто являются хорошими предпринимателями и приспосабливаются к законодательства и правил в странах назначения. Они знакомы с законами и используют эти законы, чтобы максимизировать количество жертв, которые могут быть ввезены в страну, и в то же время уменьшить шансы их задержания правоохранителями.В течение двухлетнего периода нигерийские торговцы людьми привезли в Нидерланды более 140 нигерийских несовершеннолетних под фальшивым предлогом, и несовершеннолетние требовали убежища после въезда в Нидерланды. Торговцы предоставили молодым женщинам фальшивые паспорта и инструкции о том, как подать заявление на получение убежища после посадки в аэропорту Схипхол.Согласно нидерландским законодательством, беженцы ищущих убежища не могут быть заключенные; их рассматривают скорее как жертв, а не как правонарушителей. Раскрываются только мало операций по торговле людьми, и после задержания злоумышленников, трудно заставить жертв давать показания против своих торговцев людьми. Даже когда арестованы торговцы людьми, наложить санкции на криминальные доходы этих организаций является техническим и трудоемкой задачей. Значительная часть денег была отмыта или вложена в законный бизнес. Рекрутирования через Интернет создал новые средства для получения жертв торговли людьми. Вместо того, чтобы использовать агентства знакомств, брачных агентств или занятости, торговцы людьми размещают бесплатные рекламные объявления в Интернете. Два самых распространенных способа вербовки в Интернете - это реклама объявлений для знакомств, сопровождения,

В контексте анализа ролью организационно-преступных синдикатов в торговле людьми можно выделить следующие модели по которым функционирует данная преступная сфера экономических отношений. Модель «природных ресурсов» - участие исключительно в торговле женщинами. Данная модель присуща обычно для преступных структур на постсоветском пространстве. Вместо того, чтобы функционировать как интегрированный бизнес, преступники, сосредотачиваются на краткосрочных прибылях, а не на длительном бизнесе. Акцент делается не на максимизации прибыли. Женщины продаются как товар - практически как доступный природный ресурс (например, древесина). Бизнес сосредоточен на наборе женщин, которых потом продают в проституцию посредникам, которые доставляют их на рынки, чтобы «обслуживать клиентов». Женщины часто продаются смежным торговым партнерам, (обычно это ближайшая преступная группа). Полученные доходы не репатриюються и не используются для развития, но, как правило, утилизируются за счет заметного потребления или иногда используются для приобретения других товаров с быстрым оборотом. Например, британские правоохранительные органы обнаружили, что прибыль от торговли женщинами использовался для покупки автомобилей на продажу в Прибалтике или резиновых сапожек для продажи в Украине. Модель торговли и развития разработана для получения максимального, долгосрочной прибыли и действует как структурированный бизнес, который интегрирован от начала до конца, контролируя процесс от найма до транспортировки и эксплуатации. Китайская и китайско-тайский торговля людьми наиболее применима к транспортировке мужчин; однако конфискованные корабельные журналы показывают, что до 10 процентов торговли людьми включают женщин, которые могут быть вынуждены работать в публичных домах. Китайские операции по контрабанде и торговле людьми зависят от пункта назначения страны, в которой привозятся люди. Подавляющее большинство переправляется в Соединенные Штаты, и после уплаты огромных долгов граждане могут свободно выезжать. Однако прокуроры Италии сообщают, что лица остаются порабощенными в этой стране, поскольку они не могут погасить свой долг. Модель «супермаркета», основанная на масштабной предложения и спроса, направленная на максимизации прибыли путем перемещения большого количества людей. Для этого цена поездки должна быть низкой. Американо-мексиканские контрабандисты могут брать за поездку лишь несколько сотен долларов, чтобы соблазнить большое количество людей воспользоваться их услугами. В большинстве случаев контрабандист освобождает нелегальных мигрантов после того, как (безопасно) переправил их через американо-мексиканскую границу - иногда со смертельными исходами. Хотя эта недорогая модель больших объемов наиболее применима к транспортировке нелегальных мигрантов, она также применяется к торговле людьми. Низкая стоимость перевозки создает впечатление, что долг можно легко вернуть, и увеличивает количество желающих участников. Женщин можно перевезти через границу на том же транспорте, и мужчин. Торговля женщинами является частью гораздо большей торговли, которая предусматривает перемещение большого количества людей через границу по низкой стоимости. Хотя эта недорогая модель больших объемов наиболее применима к транспортировке нелегальных мигрантов, она также применяется к торговле людьми. Низкая стоимость перевозки создает впечатление, что долг можно легко вернуть, и увеличивает количество желающих участников. Женщин можно перевезти через границу на том же транспорте, и мужчин. Торговля женщинами является частью гораздо большей торговли, которая предусматривает перемещение большого количества людей через границу по низкой стоимости. Хотя эта недорогая модель больших объемов наиболее применима к транспортировке нелегальных мигрантов, она также применяется к торговле людьми. Низкая стоимость перевозки создает впечатление, что долг можно легко вернуть, и увеличивает количество желающих участников. Женщин можно перевезти через границу на том же транспорте, и мужчин. Торговля женщинами является частью гораздо большей торговли, которая предусматривает перемещение большого количества людей через границу по низкой стоимости.Эта торговля может потребовать многократных попыток, поскольку в 2000 году на границе был арестован 1,8 миллиона человек. Сообщалось о случаях, когда мексиканские торговцы заставляли группу глухих людей торговать товарами, а по делу Кадена молодых мексиканских девушек принуждали к занятию проституцией. Поскольку существует низьма себестоимость, контрабандисты и торговцы людьми не обязательно заинтересованы в безопасной доставке своих пассажиров, что часто приводит к нарушениям прав человека, бесчеловечной практике и летальных последствиях при пересечении границы. Коррупция местных пограничных служащих способствуют операциям по контрабанде и торговле людьми.В деле Кадена в отношении молодых женщин, которых вывозили на юго-восток США, миллионы долларов прибыли были вложены в земле и фермы в Мексике. Модель «насильственного предпринимателя» является конъюнктурной и высокодоходной. Балканские преступные группы, которые торгуют женщинами, ведут интегрированный бизнес и служат посредниками для групп из Восточной Европы. Преступные группы по бывшей Восточной Европы и Советского Союза продают женщин балканским торговцам, которые заставляют их к занятию проституции в странах назначения, преимущественно в Западной Европе. Эти группы контролируют «товар» с их базы на Балканах путем их эксплуатации в западноевропейских борделях и салонах. Насилие и сила является основным и неотъемлемым аспектом этой модели. Балканские преступники причастны к значительным нарушениям прав человека и высокого уровня насилия в отношении женщин, которыми торгуют. Женщины испытывают страшных физических издевательств со стороны торговцев людьми, и им угрожают нанести ущерб членам семьи дома. Насилие применяется против правоохранителей, которые стремятся расследовать эти преступления. Сила также применяется балканскими преступными группами против созданных преступных групп для завоевания рынков секс-индустрии в Великобритании и континентальной Европе. Известно, что балканские преступные группы поддерживают связи с работниками правоохранительных органов высшего звена в своей стране, мешает успешному международному расследованию. Контроль над многими жертвами на высокорентабельных западноевропейских секс-рынках приносит высокие прибыли. Они используются для финансирования инвестиций в собственность и торговлю за рубежом и у себя на родине, а также для инвестирования в другие нелегальные действия.

Начиная с конца 1990-х годов, растет осведомленность о торговле молодыми женщинами и девушками из Нигерии и других стран Западной Африки с целью эксплуатации в западноевропейской секс-индустрии. Сочетая традиционное рабство с современными технологиями, нигерийские организованные преступные группировки стали разноплановыми преступными группами. Торговля женщинами - лишь одна из многочисленных преступных действий, в которые вовлечены эти преступные группы. В дополнение к готовности применять физическое насилие в отношении своих жертв, торговцы людьми часто используют практику вуду как одну из форм психологического насилия, чтобы напугать жертв. Нарушения прав человека являются существенными. Детей (молодых женщин) часто перевозят в западноевропейские страны и бросают. Женщины, которые вынуждены работать в проституции, принуждаются к опасных ее видов, таких как уличная проституция. Торговля напоминает традиционное рабство, которое было модернизировано с учетом потребностей и вызовов мировой эпохи. Эта деятельность приносит значительную финансовую прибыль. Небольшие прибыли время от времени возвращаются членам семей девушек и женщин, тогда как значительная часть прибыли остается в преступных групп. Считается, что значительная часть прибыли вкладывается в другие незаконные виды деятельности и отмывается. Схема торговли людьми в Западной и Центральной Африке похожа. Показатель торговли детьми в этих двух субрегионах оценивается в пределах от 200 000 до 300 000 человек. Количество стран, которые сообщают о торговле детьми, вдвое превышает количество стран, которые сообщают о торговле женщинами. Страны региона, наиболее пострадавших от торговли людьми, - это Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д'Ивуар, Габон, Гана, Гвинея, Мали, Нигер, Нигерия и Того. Внутренняя торговля людьми из сельских районов в мегаполисы наблюдается почти во всех странах. Вторая основная модель торговли людьми предусматривает трансграничные потоки эксплуатации детей на рынки труда. Хотя такая модель торговли в значительной степени является внутренне региональной, детей отправляют далеко в Европу, США и Средний Восток. Детей мужского пола используют преимущественно в качестве рабочих на плантациях кофе или какао, в шахтах или в рыбной промышленности, тогда как детей женского пола для работы продавцами на рынке или домашней прислугой. В странах, где происходят военные конфликты, детей похищают военные и заставляют или воевать на их стороне или оказывать сексуальные услуги солдатам. Детей также заставляют заниматься вымогательством и попрошайничеством.

В условиях пандемии ситуация ухудшилась. В свете карантина, введенного во многих странах мира, торговцы людьми используют цифровые технологии и другие современные средства для привлечения и эксплуатации жертв.Опыт предыдущих кризисов в области здравоохранения показал, что женщины в экстремальных условиях подвергаются повышенному риску насилия - в первую очередь, со стороны сексуальных партнеров, сексуальной эксплуатации и становятся жертвами торговли людьми.

 

 

Согласно отзыву Госдепа США, касающейся оценки торговли людьми, Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, но делает это значительным темпами. Отчет характеризует Украину как "Страну происхождения, транзита и назначения для мужчин, женщин и детей, которых подвергают принудительному труду и сексуальной эксплуатации". Украинцы становятся жертвами торговли людьми не только в Украине, но и в России, Польше, других странах Европы, Турции, США, странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Через российскую агрессию более 1,3 миллиона человек из восточной Украины стали вынужденными переселенцами.Эти люди особенно уязвимы к эксплуатации. Женщин и девушек в зоне конфликта похищают, чтобы потом заставить их к труду или оказанию сексуальных услуг. Российско-сепаратистские силы используют несовершеннолетних в качестве солдат, осведомителей или человеческий щит, говорится в отчете.Главные недостатки и проблемы, мешающие действовать более эффективно в борьбе с торговлей людьми указываются следующие: суды медленно рассматривали дела и выносили много условных приговоров, в результате чего большинство осужденных торговцев людьми избегали лишения свободы (американские чиновники и аналитики видели в этом влияние коррупционных схем) мораторий на инспекции труда продолжал сдерживать расследования правоохранительных органов по о торговле людьми, украинское правительство показал меньше жертв в 2019 году, однако как отмечается в отчете, международные организации продолжали проявлять гораздо больше жертв, что свидетельствует о недостаточные усилия властей по идентификации проявлений преступной активности и постоянное отсутствие доверия к способности правительства защищать жертв. В то же время, в отчете говорится и о положительных примерах борьбы с торговлей людьми. В частности, канадское правительство предоставило финансирование международным организациям, чтобы усилить способность правительства Украины и украинскому обществу выявлять и помогать жертвам торговли людьми. Правоохранительные органы расследовали 297 случаев торговли людьми в 2019 году по сравнению с 275 в 2018 году. Сюда входило 135 случаев торговли рабочей силой, 112 - за секс-торговлю, 47 - за принудительную участие в преступной деятельности и три - за принудительное попрошайничество. Правоохранительные органы передали 233 сообщение о подозрении, в которых зафиксировано 120 подозреваемых в 2019 году, по сравнению с 185 делами, в которых задействовано 133 подозреваемых в 2018 году. С 35, осужденных в 2019 году, только 13 (37 процентов) получили наказание в виде лишения свободы, которое составляло от двух до 10 лет. Торговцы людьми в Украине работают через службы занятости, брачные агентства и туристические агентства, Которые часто зарегистрированы на законных основаниях. Они нанимают женщин для различных видов низко квалифицированной рабочей силы. Кроме того, торговцы людьми используют бывших жертв торговли людьми или женщин-членов организованных преступных групп как вербовщиков. Они связываются с друзьями, знакомыми и родственниками в общинах, где их знают и доверяют. Некоторые из женщин может догадываться, что они будут заниматься проституцией до того, как они покинут Украину, но не знают о насилии и эксплуатацию, которые являются нормой в секс рабстве за рубежом. Большинство из них набираются под фальшивыми приводом. В некоторых случаях торговцы незаконно переправляют женщин через границу. Но в большинстве случаев получают необходимые удостоверения личности и проездные документы от других преступников, которые производят поддельные документы, или сотрудничают с коррумпированными чиновниками, поставляющие настоящие документы. В некоторых случаях коррумпированный персонал паспортного или пограничного контроля позволяет женщинам выезжать за пределы Украины с ненадлежащими документами. Торговцы людьми покупают билеты и оплачивают транспортные расходы в страны назначения. Позже эти расходы будут сильно завышены, и женщины будут принуждены к занятию проституцией для уплаты долга. Организованные преступные группы также могут имеют базы данных потенциальных жертв торговли людьми из таких источников, как заявки женщин на конкурсы красоты или брачные агентства. Базы данных включают фотографии женщин, их рост, вес и черты личности. Торговцы в Украине получают от 800 до 2000 долларов США за человека, которую доставляют сутенерам за границу. Ценность «товара» зависит от ее внешнего вида и назначения: чем выше экономическое развитие страны назначения, тем выше цена, которую за нее заплатят. Торговцы людьми также вербуют девушек-подростков и детей. В нескольких случаях детей похищали и продавали путем незаконного усыновления. Было несколько случаев, когда родители продавали своих детей торговцам людьми, которые перепродавали их за границу. Чаще торговцы людьми представляются родителям как представители иностранных модельных школ для девочек. Девушек приглашают на кастинг с помощью объявлений и т.д. По факту эти «агентства» занимаются будущим рекрутированием для дальнейшей транспортировки за границу. Чаще торговцы людьми представляются родителям как представители иностранных модельных школ для девочек. Девушек приглашают на кастинг с помощью объявлений и т.д. По факту эти «агентства» занимаются будущим рекрутированием для дальнейшей транспортировки за границу. Чаще торговцы людьми представляются родителям как представители иностранных модельных школ для девочек. Девушек приглашают на кастинг с помощью объявлений и т.д. По факту эти «агентства» занимаются будущим рекрутированием для дальнейшей транспортировки за границу.

Нелегальный рынок автотранспортных средств

Высокодоходным нелегальным рынком сегодня и международный рынок краденых автомобилей. Здесь сложились условия, прямо противоположные тем, которые существуют в области торговли наркотиками, то есть автомобили похищаются из развитых индустриальных стран и поставляются элите развивающихся стран или стран, находящихся на переходном этапе. Эта проблема сегодня острой практичен для всех развитых стран. На территории Гонконга угоняемых автомобили дорогих марок и быстро переправляются в Китай чрезвычайно быстроходных катерах. В Европе в период с 1989 по 1993 год число краж автомобилей почти утроилось. За последние 5 лет здесь было украдено примерно 2 миллиона машин и только половина из них была позже обнаружена и возвращена законным владельцам. В США низкий показатель ареста, уголовного преследования и осуждения угонщиков автомобилей превращает этот вид преступности в процветающее дело, что приносит большие доходы при незначительном риске. Эта проблема носит серьезный характер и во многих африканских странах. С началом политических преобразований основным районом, куда угоняемых угнанные автомобили, стала Восточная Европа. Польша является центральным перевалочным пунктом для их незаконного перегона. Из Польши автомобили перегоняются в республики Балтии или в Украине, в Российскую Федерацию, в район Кавказа или Казахстан. Главную роль в этой конкретной области транснациональной преступности стали играть болгарские и российские преступные группы.

Не менее привлекательным для транснациональных группировок есть трафик ЕС - Молдова - Украина (Одесская и Черновицкая области). В последние годы отмечается беспрецедентный рост количества автомобилей с регистрационными номерами стран ЕС, Молдовы и ПМР. Приграничные регионы стали настоящими «золотыми воротами» для незаконного ввоза автомобилей. Популяризации и интернационализации рассматриваемого вида криминальной активности преступных формирований способствует ряд факторов, среди которых - «прозрачность границ» и недостаточный контроль за передвижением транспортных средств, незначительная эффективность противодействия хищениям в пределах одного государства, низкий уровень взаимодействия компетентных органов на всем маршруте следования, правовая несовместимость в вопросах, связанных с хищением, поиском и возвращением транспорта, а также ряд других факторов, в частности распределение ролей участников в течение всей цепочки от угона до сбыта и коррумпированные связи в полицейских, пограничных и таможенных органах. Следует отметить, что статистика краденых авто в Украине из года в год остается на высоком уровне. 2015 года, по данным МВД Украины, в стране было похищено около 11 000 авто. Часто Украины становится рынком сбыта похищенных за рубежом автомобилей. Так, 2017 украинские и немецкие правоохранители провели совместную операцию в Черновицкой области, направленную против воров элитных авто, которые угоняли машины в европейских странах, а затем легализовали их в Украине. В 2015 году на территории столицы Украины, по данным полиции, похитили 1957 машин, а раскрыли 226 угонов автотранспорта. За 7 месяцев 2016 были похищены 1105 авто и раскрыто правоохранительными органами 130 случаев угонов автотранспорта.

Киберпреступность

Термин «киберпреступность» используется для описания широкого спектра правонарушений, включая традиционные компьютерные преступления, а также преступления в социальных сетях. Поскольку эти преступления во многом отличаются друг от друга, не существует единого критерия, который может включать в себя все действия. Статья 1.1 Международной конвенции по улучшению защиты от киберпреступности и терроризма (CISAC), отмечает, что киберпреступностью называются действия по кибернетических систем. Однако, общепринятое определение описывает киберпреступности как любое деяние, в котором инструментом, целью или местом преступных действий есть компьютеры, Интернет или социальные сети. Термин «киберпреступность» включает в себя большое разнообразие преступлений.Конвенция о киберпреступности различает четыре типа правонарушений:

  • преступления против конфиденциальности, целостности и доступности

компьютерных данных и систем;

  • преступления, связанные с компьютерами

  • преступления, связанные с контентом;

  • преступления, связанные с правами собственности.

Трудно измерить число киберпреступлений, поскольку их жертвы могут не всегда сообщать о правонарушениях. Однако, различные исследования могут помочь в понимании влияния киберпреступности. Более важно, что точное число киберпреступлений каждый отдельно взятый год - это тенденция, которую можно определить путем сравнения результатов за последние несколько лет.

В настоящее время, в связи с пандемией, по всему миру действуют комплексные меры социальной дистанцирование. Эти меры привели к значительному увеличению использования онлайн-коммуникаций государственными органами, предприятиями и частными лицами. Для многих работа с использованием онлайн-технологий в подобном масштабе стала новым испытанием. Киберпреступники усовершенствовали уголовные средства и методы, используя социальные, юридические и психологические нюансы, обусловленные COVID- 19. киберпреступники все чаще используют в своих целях страх людей перед вирусом COVID19:выставляют на продажу в Интернете поддельные лекарственные препараты, несуществующие дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, медицинские аппараты и средства гигиены. Другие виды мошенничества включают предложения по инвестиционному консультировании, в том числе по криптовалюта, а также ложные медицинские консультации и диагностику. Один из крупнейших порнографических сайтов предоставил бесплатную подписку пользователям из одной страны, тем самым увеличив риски загрузки вредоносных программ и сексуальных вымогательств.Граждане пожилого возраста, часто менее осведомлены об опасностях в Интернете, становятся мишенью для киберпреступников, использующих их для загрузки и пересылки вредоносных ссылок через электронные спам сообщение о COVID19, а также с целью распространения неправдивой информации среди друзей и членов семьи. На форумах даркнета продолжают продавать скомпрометированы данные, в том числе высокопоставленных чиновников и знаменитостей.Известны случаи, когда отдельные киберпреступники пытались отговорить других киберпреступников от DDоS-атак, а также от атак вредоносными программами на больницы и лаборатории, занимающиеся тестированием вакцин. Преступники также продолжают обмениваться информацией о том, как наилучшим образом определить сотрудников полиции онлайн.Успех большинства киберпреступлений, связанных с COVID19, основанный на фишинговых атаках по электронной почте, в качестве начального вектора заражения. Как только переходят по ссылке или загружают документ, учетная запись становится скомпрометированной. Компрометация учетной записи может быть заметна жертве, но чаще она остается скрытой и позволяет установить долгосрочный доступ к учетной записи, организации. Кроме сбора конфиденциальной информации, АРТ атаки могут сорвать работу веб-сайтов, вносить изменения в документы, удалять данные, а также распространять ложную информацию. Ложная и недостоверная информация в отношении вируса продолжает распространяться, главным образом, через социальные сети, а также через сервисы с зашифрованной передачей сообщений. Социальные сети также столкнулись с проблемой перехода сотрудников на удаленную работу и пытаются справиться с большими объемами дезинформации и рельсовыми новостями, принимая во внимание внутренние политики компаний и местное законодательство.

7 декабря 2020 McAfee в партнерстве с Центром стратегических и международных исследований (CSIS) выпустила новый глобальный отчет под названием «Скрытые расходы киберпреступности», в котором основное внимание уделяется значительным и прочим потерям из-за киберпреступности. В отчете говорится о том, что из-за хакеров мировая экономика ежегодно теряет не менее $ 1 трлн, или чуть более 1% глобального ВВП, Что более чем на 50% больше, чем в 2018 году. Кража интеллектуальной собственности и денежных активов наносит вред, но некоторые из наиболее недооцененных расходов киберпреступности связанные с ущербом для деятельности компании, в том числе:

  • Время простоя системы. Средняя стоимость простоев для организаций в 2019 году составила $ 762 231.33% респондентов заявили, что инциденты в области ИТ-безопасности, приводящие к простоям системы, обходятся им от $ 100 тыс. До $ 500 тыс.

  • Снижение эффективности. В результате простоя системы организации теряли в среднем 9 рабочих часов в неделю, что приводило к снижению эффективности. Средний перерыв в деятельности составляет 18 часов.

  • Расходы на реагирование на инциденты. Согласно отчету, большинству организаций надо было в среднем 19 часов, чтобы перейти от обнаружения инцидента к их устранению. Со многими инцидентами, связанными с безопасностью, можно справиться собственными силами, но в случае серьезных кибератак часто требуются консультации со стороны, которые обходятся компаниям достаточно дорого.

  • Ущерб бренда и репутации.

27 января 2020 киберполиции Индонезии совместно с Интерполом и Group-IB задержали участников преступной группы, Которые заразили JavaScript-сниффером - популярным видом вредоносного кода - сотни онлайн-магазинов в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индонезии, США и других странах мира. Среди жертв есть русские и украинские пользователи. Преступники похищали у покупателей данные банковских карт и использовали их для покупки гаджетов и предметов роскоши. Ликвидация этой преступной этой группы стала первой успешной операцией против операторов JS-снифферов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC).

В 2019 убытки Украинские от действия киберпреступников составили 25500000 грн (около $ 1 млн), подсчитали в Украинской киберполиции. В целом правоохранительные органы получили от граждан 20567 обращений, связанных с кражами и мошенничеством в киберпространстве. 701 обращенияпоступило от людей, которые пожаловались на обман через платежные системы. Среди них:

  • кража (ст.185 УК Украины) - 159 обращений.

  • незаконные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим доступ к ней (ст.362 УК) - 362.

  • незаконные действия на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ст. 200 УК) - 180.

Согласно приведенной статистики, сумма возмещенных убытков, инициированных по признакам мошенничества, которые сделаны с использованием информационных технологий, с учетом наложенного ареста или изъятого имущества,в 2019 году достигло 12.5 млн. грн (касающиеся киберполиции – 5.1млн грн).

Основные транснациональные организационно-преступные синдикаты

Среди транснациональных преступных организаций Европы прежде всего выделяется итальянские мафиозные синдикаты, имеют одну из самых сложных тайных структур и характеризуется классическими принципами собственного построения. Стоит отметить, что современное состояние расстановки сил транснациональных преступных организаций в Европе за последние десятилетия несколько изменился. Под итальянской мафией обычно понимаются четыре независимых высокоорганизованные криминальные структуры, которые тесно сотрудничают между собой в связи с потребностями контроля и координации криминального бизнеса. К их числу относятся сицилийская мафия или "Коза ностра", неаполитанская «Каморра», состоящий преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская «Ндрангета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также паглиянська «Сакра Корона Унита» из Апулии, созданная "Коза нострой» для использования морского побережья этого региона. «Сицилийская мафия» - подпольная революционно-криминальная организация возникшая в XIX в. на о. Сицилия. Сегодня ее называют «Коза Ностра» (Наше дело) - самая известная преступная организация в мире, которая имеет давнюю историю и традиции. Палермо является штаб-квартирой и исторической родиной мафии, которая сейчас действует более чем в 40 странах мира и включает 180 семьи, насчитывающие около 5400 членов. В настоящее время 1500 членов, представляющих 67 семей, действуют в одной только провинции Палермо. Традиционно мафия использовала пять главных принципов, которые имеют частично функциональный характер, семейно-личностный и основан на страхе: кодекс молчания "омерта»; полная преданность «дону» (боссу) кровная месть за нападение на членов «семьи»; запрет контактов с работниками правоохранительных органов; поддержка и помощь союзным криминальным группам. Основными источниками доходов является контроль проституции и наркобизнес. «Сицилийская мафия» одной из первых из преступных формирований отошла от политики прямого противостояния в скрытой, латентной преступной деятельности. Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Миграция сицилийцев в США и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах. Сфера интересов сицилийской мафии включая наркоторговлю, рэкет, контроль инвестирования капиталов, коррупция профсоюзов, протекторат над легальным бизнесом, финансово-кредитные мошенничества, фиктивные фирмы, незаконные азартные игры, охота за новыми технологиями, компьютерная преступность. Каморра - преступная организация, расположенная в провинции Кампания с центром в Неаполе. Характерными чертами ее являются мобильность, способность адаптироваться к различным изменениям и формировать новые альянсы. Все это позволяет ей конкурировать с сицилийской мафией. В состав Каморры входят 133 клана общей численностью 7400 членов. Традиционно Каморра присутствовала в Южной Америке, сейчас имеет влияния во многих странах Западной Европы. преступная деятельность Каморры охватывает торговлю наркотиками (преимущественно кокаином) и оружием, игорный бизнес, эксплуатацию проституции, вымогательство, мошенничества и насильственные преступления. Ндрангетта - криминальное сообщество, имеющее 160 преступных групп, насчитывающих около 6000 членов и действуют в Калабрии. Ндрангета регулярно и эффективно сотрудничает со всеми представителями итальянского преступного синдиката. Она пытается контролировать Западную Европу, Средний Восток, Средиземноморье, Канаду и Северную Америку. Ндрангетта кроме операций по перевозке наркотиков, контрабанды табака и оружия, отмывание преступных доходов, занимается незаконными операциями с денежными фондами в кредитно-финансовой сфере и похищениями с целью получения выкупа. Она распространяет свою деятельность в Турции, обеих Америках, Канаде, Австралии, Германии и других странах Европы. Сакра Корона Унита (Священная корона) является достаточно новым преступным группировкам и включает около 50 кланов численностью 1800 членов. Она размещена в провинции Пулья с центром в г. Бари. Эта организация поддерживает отношения не только с итальянским криминалитетом, но и с преступными группами Албании и республик бывшей Югославии, вместе они контролируют т.н. балканский треугольник ». Занимается торговлей наркотиками, оружием и взрывчаткой, контрабандой, вымогательством, мошенничеством, отмыванием денег и нелегальной миграцией.

Сицилийские кланы больше адаптированы к транснациональной деятельности, кроме того именно с Сицилии по всему миру появляются новые филиалы «Коза Ностры». Крупнейшим филиалом который стал самостоятельным синдикатом и который первым вышел фактически на мировой рынок стала американская мафия или «Ла Коза Ностра». Создана эмигрантами еще в начале прошлого века, «Ла Коза Ностра» представляет собой крупнейшее объединение, которое занимается транснациональной организованной преступной деятельностью на всей территории США и имеет связи с организованной преступностью как в пределах, так и за пределами Соединенных Штатов. «Ла Коза Ностра» стала известной мировому сообществу как тайная организация национальных масштабов, только после того, как один из ее членов, Дж. Валачи в 1963г. дал показания перед Постоянной Подкомиссии Расследование Сената США. Начиная с 1981 в США ФБР добилось осуждения членов высшей иерархии - 20 семей «Ла Коза Ностра» (были осуждены 23 Босса, 14 помощников, 5 советников и 67 Сароз). Она остается достаточно сильной и продолжает контролировать преступную деятельность во многих регионах и городах Америки. Сегодня «Ла Коза Ностра» продолжает оставаться особенно влиятельной в Нью-Йорке, Чикаго, Новой Англии, Южной части Флориды, Лас-Вегасе, штат Невада, Атлантик-Сити и Нью-Джерси. По данным Президентской Комиссии, насчитывается двадцать четыре таких группы - общее количество членов которых достигает 1700. Половина из них составляют пять семей Нью-Йорка. В целом американская организованная преступность, как правило, представляет собой ассимилированы этнические преступные группировки отдельных звеньев наиболее известных в мире транснациональных преступных организаций: итальянских, китайских, колумбийских,

Колумбийские наркокартели - является центром наркобизнеса в государствах Карибского бассейна и на севере Южной Америки. Они базируются в Колумбии и занимаются исключительно наркобизнесом. Основным рынком сбыта наркотиков долгое время были США, а затем и Западная Европа. В 1990-е г. появилась тенденция к расширению рынков сбыта за счет Восточной Европы и стран СНГ. К середине 90-х годов. лидерами наркоторговли были Меделинский (крупнейший поставщик кокаина в мире) и Калийский картели из Колумбии. Медельинский картель был основан семьями П. Эскобара и Очао, а калийский - семьями Сантакруз и Р. Орихуелла. В 80-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского картеля положили начало использованию промышленного способа перевозки наркотиков в сфере наркобизнеса, увеличив объем наркотиков, перевозимых в США по воздуху. Калийский картель пошел дальше и стал применять в своей деятельности наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета. В 1995-1997 г.г. были арестованы лидеры этих организаций, несколько ослабило позиции главных картелей и повлекло появление новых картелей, а также независимых группировок наркоторговцев в Колумбии, Перу, Боливии, Венесуэле, Аргентине, Чили, Парагвае и Уругвае. Колумбийские картели продолжают сегодня контролировать мировой оборот наркотиков (до 80%), сырье для которого вырастает только в трех Южноамериканских странах: Боливии, Перу (70%) и Колумбии (30%). Медельинский и калийский картели господствуют на мировом рынке наркотиков, производя по 715 тонн кокаина в год. Так, по данным Интерпола, 62,8% кокаина, конфискованного в Европе в 1990-х г., мало колумбийское происхождение. Только Боливия, Перу и Колумбия получают, по самым приблизительным подсчетам, от продажи наркотиков примерно 2 млрд. Долларов. контрабандными путями и поставляют наркотики в Центральную Америку, Мексику, США, Багамские острова и Турцию. Кроме того, традиционными для них вымогательство, отмывание денег и убийство неугодных судей, работников правоохранительных органов и информаторов. Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками, однако отказавшись от тактики противостояния правительства и силам охраны правопорядка, калийський картель взял на вооружение стратегию мирного применения в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали. Калийський картель ведет свою преступную деятельность в США, Мексике, Гавани, Панаме, Сальвадоре, Никарагуа, Италии, Ямайке, Испании, Канаде и др. для хранение кокаина используется Гватемала.Колумбийские картели представляли собой известные торговые династии, большинство из которых имело патриархальную авторитарную структуру, требует абсолютной дисциплины и преданности. Традиционным колумбийским картелей присуще сочетание ярко выраженных корпоративных и сетевых принципов организации. Получение сверхприбылей в результате осуществления лишь одного вида преступной деятельности подтверждает его эффективность. Основные руководящие уровне картелей строятся по жесткой иерархической схеме с использованием вертикальных корпоративных принципов. С 1995 года на традиционно колумбийском кокаиновому рынке появляются два новых картеля «Cartel de la Costa» и «Norten Valle del Cauca», которые, в отличие от традиционных картелей, опираются на подвижные небольшие по численности агрессивные группы, которые не имеют высокой организованности и жесткого централизованного контроля.

Еще одна достаточно мощная группу преступных синдикатов, занимающихся в основном наркоторговлю, контрабандой и рынком нелегальной миграции является мексиканские синдикаты. Мексиканский федерацию представляют 4 картели-лидера: Гальфский, Тихуанский, Сонорский, Хуарезский, которые контролируют производство, контрабанду и торговлю наркотиками (героин, кокаин, марихуана), а также занимаются отмыванием денег. Сфера их влияния - Мексика, запад США. Эти картели также занимаются посреднической деятельностью, транспортируя кокаин из Колумбии в США. Пятый картель - организация Амескуа - доминирует в торговле метамфетамином и эфедрином. Эффективная преступная деятельность мексиканских картелей обусловлена ​​высоким уровнем коррупции судей, правоохранительных органов, армии и таможни. Через Мексику проходит до 40% кокаина, идет из Колумбии. Эта страна стала основным экспортером по поставкам героина (черного и коричневого), обеспечивает транзит через развитую систему перевозки кокаина. Мексиканские преступные группировки контролируют большую часть кокаинового транспорта, проходящего через Мексику. Мексиканская организованная преступность считается наиболее опытной и засекреченными. Построение мексиканских картелей во многом схоже с колумбийскими наркокартелями. Подавляющее большинство этих организаций работают в наркобизнесе семьями, многие из которых в течение нескольких поколений участвовали в контрабандных операциях. Мексиканская организованная преступность считается наиболее опытной и засекреченными. Построение мексиканских картелей во многом схоже с колумбийскими наркокартелями. Подавляющее большинство этих организаций работают в наркобизнесе семьями, многие из которых в течение нескольких поколений участвовали в контрабандных операциях. Мексиканская организованная преступность считается наиболее опытной и засекреченными. Построение мексиканских картелей во многом схоже с колумбийскими наркокартелями. Подавляющее большинство этих организаций работают в наркобизнесе семьями, многие из которых в течение нескольких поколений участвовали в контрабандных операциях.

Среди этнических организационно-преступных синдикатов наиболее ярко выражены китайские и японские преступные организации. Китайские «триады», название которых происходит от китайского иероглифа, который имеет форму треугольника, относят к старейшим преступных организаций на планете. История их развития насчитывает тысячи лет. Слово «триады» заимствовано из священного символа китайского общества, в переводе означает треугольник, содержит три основных элемента, составляющие одно целое: небо, земля, человек. Предшественниками триад принято считать возникновение в XIV в. тайных обществ монахов, репрессированных императором. Впоследствии в этих обществах выработалась высокая конспиративность поведения как основная форма защиты от внешних воздействий, а основной целью стало дестабилизация власти. По данным Гонконгской королевской полиции, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов Триад, входящих в состав 50-55 отдельных организаций, в Тайване действует более 700 клановых структур, объединенных в 6 основных синдикатов численностью около 100 000 членов. По данным экспертов, сейчас в мире действует около 50 триад, численность которых насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 000 человек. Триады является крупнейшей по размеру преступной ассоциацией, которая действует во всем мире. Со временем создания капиталистических основ в Китае и присоединения к нему Гонконге очень усилили позиции триад. С 1986 г. наблюдается высокий рост числа сплоченных, высокоорганизованных формирований подпольного типа. Они очень влиятельные в Китае, Юго-Восточной Азии, на западном и северо-восточном побережье США, имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Основные сферы деятельности разноплановые. Китайские триады контролируют торговлю героином, будучи крупными поставщиками героина в США и Западную Европу, проституцию и нелегальные азартные игры, занимаются вымогательством, финансовыми мошенничествами и отмыванием денег, нелегальной миграцией, продажей в рабство, осуществляют контрабанду оружия, автомобилей, спирта, валюты и электронного оборудования, вымогательство денег за охрану, операции с недвижимостью, а также осуществляют заказные убийства. Триады играют доминирующую роль в импорте героина в США и целый ряд других стран. Благодаря их усилиям по развитию соответствующей рыночной инфраструктуры мировое производство опиума с 1995 года практически утроилось, причем главным образом в так называемом Золотом треугольнике и в Золотом Кресте Юго-Западной Азии. Контрабандная доставка нелегальных китайских мигрантов в развитые страны мира, особенно в США, также является прибыльным бизнесом для китайской транснациональной организованной преступности. Этот вид преступной деятельности приносит китайским уголовным преступным организациям примерно 3500000000. Дол.на год. С КНР, Гонконга и Тайваня мафиозными группировками ежегодно переправляется более 200 тыс. Нелегальных мигрантов.Членство в триадам в основном носит этнический характер, кадровый подбор осуществляется по семейному принципу, прием в ряды организации сопровождается различными ритуалами и церемониями. Постоянное внимание уделяется обеспечению персональной лояльности как важнейшего средства сохранения прочности криминальной структуры. Неизменно поддерживается культ почитания и традиционного «одаривания» старших в иерархии со стороны простых членов организации. Этнические китайские преступные организации очень сплоченными, не допускающих постороннего внедрения. Аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности триад. При наличии строго формализованной структуры руководящего уровня, исполнительные звенья, осуществляющие непосредственную преступную деятельность, представляют собой часть гибкой сетевой системы, способной изменять свою структуру, подстраиваясь под внешние условия и в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции, проводимой. Членство в триаде означает выражение определенной степени доверия и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя триады и имеют определенную формальную структуру, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы.

Японская якудза(Бориокудан, борекудан) - японский вариант мафии, одна из древнейших преступных организаций мира. Исторические корни якудзы уходят глубоко в Средневековье, 16-17в.в., Период междоусобных войн и расстройства, который доминировал тогда в Стране Восходящего Солнца, когда группы азартных игроков, уличных торговцев и хулиганов начали объединяться в единую структуру. Само слово «якудза» происходит от плохой комбинации в японской карточной игре (8-9-2, что произносится «я-ку-са»). Традиции бориокудан восходят к японских обычаев и традиций трехсотлетней давности, связанными с образом жизни самураев (дворян), старинных японских воинов (асигару), квогунив (князей), ниндзя (разведчиков и шпионов), рыбаков и пиратов. Численность японской мафии составляет около 60-100 тыс. Членов. Так, на конец 1996 году она насчитывала 79900 членов. В якудзу входят несколько крупных обособленных синдиката аналогично итальянской мафии: Ямагучи-гуми, насчитывающая 23000 - более 26000 членов в составе 400-944 групп; второй по численности является Инагава кай, что имеет в своих рядах 140 групп 7000-8600 членов; за ней следует Сумиеши-кай, которая объединяет 112 групп 6000-7000 членов. Общее количество преступных формирований, официально зарегистрированных как борекудан, в 1998 г. составляло 23 сообщества. Для якудзы характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако ведется и согласованная деятельность по коррумпированности государственных должностных лиц и криминализации экономики. Кроме вмешательства во внутренние экономические процессы под контролем якудзы находится киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости, она осуществляет контрабанду морепродуктов и похищенного автотранспорта, наркотиков и оружия. Группировка бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японии. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков и оружия, внедряется в сферу законного предпринимательства. Под контролем якудзы находятся территории западного побережья США, Гавайев, Южной Кореи, Австралии, Бразилии и Коста Рики. Японская мафия тесно сотрудничает с китайскими триадами и русской мафией. Основная сфера уголовных взаимоотношений с Россией - контрабанда морепродуктов, торговля ворованными автомобилями и проституция. К самым прибыльным сферам влияния якудзы принадлежат наркоторговля (метамфетамином), вымогательство, кредитные мошенничества, игорный бизнес, проституция, охранная деятельность и контроль над корпорациями и банками. По данным правоохранительных органов Японии, доходы бориокудана составляют около 9.8 млр. долл. США, приобретенных, главным образом, от нелегальных игорных предприятий и от торговли наркотиками в Японии.

Вьетнамская мафия- активным началом вьетнамской организованной преступности в мире считается 1975 г., когда началась вьетнамская иммиграция в различные страны мира. Среди бежавших из Вьетнама после 1975 г. было немало преступных элементов, которые занимались вымогательством, торговлей наркотиками, проституцией и нелегальными азартными играми. Оседая в той или иной стране мира, они выбирают жертвами своих преступлений устроенных и состоятельных вьетнамцев первой волны эмиграции. Наиболее известная банда под названием «Рожденные убивать», местом действия которой в основном являются северо-восточная часть США. Эти организации имеют в основном транснациональный характер деятельности, они тесно связаны с этническими диаспорами эмигрантов в европейских, азиатских и американских странах. Например, в Соединенных Штатах активно действуют китайские группы, называемые «Тонга» и состоят в основном из эмигрантов, которые ранее были членами триад. Кроме того, активно действуют смешанные китайско-вьетнамские группы, а также китайская преступная организация «Зеленые драконы». Президентской комиссией США установлена ​​прямая связь между триадами, базирующиеся в Гонконге, и китайскими организованными преступниками в Нью-Йорке.

Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, в конце 70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. В результате много одаренных, обладающих неординарными способностями нигерийцы - значительная часть которых имеет высшее образование и живет в других странах - были полностью лишены источника доходов. Некоторые из них стали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов. Нигерийские преступные организации занимаются широкомасштабным оборотом наркотиков. Виды деятельности также мошенничество и вымогательство, в том числе подделка кредитных карточек и махинации, связанные с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства. Они не вмешиваются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенничества, используемые нигерийскими преступными организациями получили название мошенничество по схеме "нигерийских писем". Члены этих организаций, как правило, ведут скромный образ жизни и переправляют деньги обратно в Нигерию, где отсутствует законодательство, направленное на борьбу с "отмыванием" денег. В основе этих организаций, как правило, лежат семейные или племенные узы, что существенно затрудняет внедрение агентов в такие организации.

После распада СССР на европейской арене появились новые участники, в результате длительных противостояний за сферы и территории влияния заняли на ней свое важное место в геоэкономический деятельности. Албанская мафия - в Албании существует 15 кланов, контролирующих большую часть албанской организованной преступности. Они держат под своим контролем наркооборота, занимающихся торговлей людьми и оружием.Их деятельность отмечается на территории почти каждого государства ЕС (кроме Швеции и Финляндии). Особенно их присутствие ощутимо в Греции, Италии, Нидерландах, Франции и Бельгии. Достаточно широк перечень преступлений, которые совершаются этническим албанскими организованными преступными группами. Первое, торговля людьми (в основном на территории Греции, Испании, Бельгии и Италии): организация притонов и принуждение женщин к занятию проституцией; похищение и принуждение детей к занятию попрошайничеством; организация незаконного усыновления; похищение людей с целью эксплуатации их труда. Второе, организация нелегальной миграции: содействие турецким, иракским и китайским организованной преступной группам в нелегальной миграции в Греции и Италии; контроль над каналами нелегальной миграции в Великобританию. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: распространения героина на территории Австрии, Дании, Чехии, Италии и Греции; обеспечение безопасности перевозчиков героина в Великобритании во взаимодействии с турецкими организованными преступными группами; перевозки кокаина из Южной Америки в Италию через Албанию; распространения кокаина на территории Бельгии, Франции, Германии и Италии; производство (на территории Албании) и перевозки марихуаны в Грецию и Италии; контроль над каналами поставок марихуаны на территорию Европейского Союза во взаимодействии с греческими организованными преступными группами. Сербская мафия - различные преступные группировки, базирующиеся в Сербии и Черногории, состоящие из этнических сербов и черногорцев. Их виды деятельности весьма разнообразны: наркоторговля, контрабанда, заказные убийства, азартные игры и торговля информацией. На сегодняшний день в Сербии насчитывается около 30-40 таких активно действующих преступных группировок. Эти транснациональные преступные синдикаты контролируют т.н. «Балканский треугольник» - территорию бывшей Югославии и Болгарии по которым идут Шиков потоки и пути наркотрафика, торговлей людьми и нелегальной миграцией.Одним из ярких представителей можно считать сербский международный синдикат «Америка», который за период 1995-2018 года переправляли из Сербии в США и наоборот десятки миллионов кг наркотических веществи распространяли их через легальные заведения - ночные клубы, игорные заведения и др. Центр преступной группировки находился в Златиборе.

Немалую опасность составляют преступные организации Турции - «герои новой лаборатории», которые поставляют 75% наркотиков, в частности героина, в страны Западной Европы по так называемому «балканском коридора», который составляют территории Греции, Албании, Македонии, Косово, Болгарии, Румынии, Венгрии , Хорватии, Австрии.Американская спецслужба по борьбе с наркоманией утверждает, что из Турции через Балканы в Европу и несколько меньше в США попадает от четырех до шести метрических тонн героина.Кроме того, эти организации занимаются торговлей людьми и проституцией. В основном они действуют в странах Западной Европы, в частности Германии и Голландии.

Организованные преступные группы болгарского происхождения действуют на территории многих государств-членов ЕС кроме Скандинавских. Характерными особенностями указанных групп является наличие сложных иерархических структур, мобильность, широкая сфера интересов. В частности, группы болгарского происхождения специализируются на совершении таких преступлений, как: торговля людьми (женщинами с целью их сексуальной эксплуатации) - в Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландах и Испании; подделка денежных знаков, платежных карточек, векселей, дорожных документов, виз, идентификационных документов: угон транспортных средств - в основном на территории Испании; производство и поставки в ЕС прекурсоров - как сырья для производства синтетических наркотических средств.

Классическое становления транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция. Во время стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открываются транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию.На Западе под термином «русская мафия» могут подразумеваться любые преступные организации, как собственно российские, так и из других государств постсоветского пространства, или иммиграционного среды в дальнем зарубежье.В связи с этим, у правоохранительных органов государств ЕС возникают определенные проблемы классификации таких преступных групп по этническому признаку. То есть не всегда преступные группы из государств СНГ верно идентифицируются правоохранительными органами Евросоюза по происхождению - большинство групп подпадает под понятие «русский организованная преступность». Среди специфических признаков того, что их представители набивают иерархические татуировки, часто используют военную тактику и выполняют заказные убийства. В странах СНГ мафия представлена ​​олигархами, дельцами теневого бизнеса, «ворами в законе» и профессиональными преступниками. По данным ФБР, под контролем русской мафии находится 40% частного бизнеса, 60% государственных предприятий, 50-85% банков. В США русская мафия действует в большинстве штатов. Российская организованная преступность создала тесный альянс с итальянским преступным синдикатом и колумбийскими картелями. Основными направлениями деятельности русской мафии являются: торговля наркотиками и людьми, контрабанда оружия (в т.ч. ядерного), кража автомобилей, финансовые мошенничества, отмывания денег и незаконный экспорт сырья. Российская преступность занимается рэкетом и контрабандой в странах Балтии, транзитом алкогольных и табачных изделий в страны СНГ, поставками нефтепродуктов, цветов, предметов искусства и редких металлов из СНГ на Запад, сбытом краденых машин. Специфика русской мафии заключается в тотальной жестокости, неисчерпаемых финансовых и кадровых ресурсах, динамичной структурой, отсутствии централизованного руководства, отсутствия запрета насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей. Русская мафия демонстрирует сложную модель структуры, особенности которой только начинают проявляться через непродолжительной транснациональной преступной деятельности. Масштабы ее транснациональной деятельности несколько преувеличены, считают ученые, поскольку законодательная, политическая и экономическая ситуация в странах СНГ создают благоприятные условия для осуществления преступной деятельности и получения прибыли внутри национальных границ при их относительной безопасности. Выход на транснациональный уровень вызван необходимостью легализовать огромные прибыли, хранить их и надежно инвестировать в экономику, а также в значительной разницей мировых и внутренних цен на сырье, товары и услуги.

Как считает Яценко В.А., проникновение российской преступностью на территории других государств способствуют три фактора: российские преступные организации рассматриваются как относительно молодые криминальные организации; им присуще стремительное увеличение своего потенциала, проникновение в новые сферы деятельности с быстрым налаживанием контактов и связей; русский организованная преступность не наделен конкретной системой организации, она проявляется в различных формах от мелких групп к корпорациям.Немалая опасность усматривается и в участии российской организованной преступности в операциях по отмыванию доходов. Нередко с этой целью планируются совместные акции различных транснациональных преступных организаций.Так, например, правоохранительные органы России владеют данными о том, что тамбовский «вор в законе» А. Загородников (известный как Хряк) еще в 1991 с помощью посредничества известного лидера организованной преступной группы «спортсменов», встречался с эмиссаром японской якудзы А . Инук для выработки совместных мероприятийпо отмыванию преступных доходов в бывших республиках СССР и особенно в Дальневосточном регионе. Тогда же между ними была достигнута договоренность по обмену исполнителями преступлений между Россией и Японией.По официальным данным МВД России, более 500 российских организованных преступных групп поддерживали международные связи в странах дальнего и ближнего зарубежья - США, Италии, Германии, Финляндии, Швеции, Китая, Польши, Венгрии и др.

Международная организация "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" обнародовала доклад "Преступность и инфекция. Влияние пандемии на оргпреступность". Отмечается, что меры, принятые в мире против распространения COVID - 19, ограничили свободу действий оргпреступности и одновременно открыли перед ней новые возможности для обогащения.Повсеместное закрытие границ быстро прекратило или замедлило ряд видов преступной деятельности. С другой стороны, преступные организации воспользовались неразберихой и шаткостью ситуации и наживаются на новом спросе на незаконные товары и услуги. Криминал будет эксплуатировать новые возможности и дальше, особенно в тех странах, где он давно вошел в сферу здравоохранения. Авторы доклада называют четыре типа последствий, которые пандемия дала для оргпреступности. Ряд видов преступного промысла пострадал из-за социальное дистанцирование и ограничений на свободу передвижения и восстановится он не сразу. Некоторые преступные организации воспользовались тем, что внимание правоохранительных органов и политической власти переключилась на другие проблемы, и интенсифицировали свою деятельность. ОПГ, снова зашли в сферу здравоохранения, появились новые возможности для эксплуатации этого сектора. Киберпреступность быстро наращивает темпы, воспользовавшись тем, что масса людей приковано к дому и проводит гораздо больше времени в Интернете. Сокращение экспорта из Китая сказалось на доходах ОЗУ. Китай является ведущим источником контрафактных и запрещенных товаров в мире, поэтому в результате остановки китайских фабрик зарубежные ОПГ оказались без своего главного поставщика. Мексиканские картели, производящих метамфетамин и фентанил для прибыльного американского рынка, потеряли исходных ингредиентов, которые поступали из КНР. Хотя незаконные товары китайского происхождения были первыми жертвами карантинов, в будущем это может сказаться на товарных потоках по всему миру, говорится в докладе. Частичное закрытие границ в Европе, которая является крупным рынком для незаконных товаров, привело к тому, что импорт поступает в нее через ограниченное число пограничных пунктов и находится под плотным наблюдением, чем к пандемии. В частности, новая ситуация сказалась на европейских торговцев живым товаром. Однако доклад предупреждает, что они, скорее всего, попытаются нажиться на отчаянном положении мигрантов, которые застряли сейчас на полпути до пункта назначения, и повысят цены за переход границы.Карантины и другие ограничения перерезали пути международной транспортировки наркотиков. В Восточной и Южной Африке наблюдается рост уличной цены на героин и снижение его качества. Кроме того, одним из главных рынков его розничного сбыта является улица, а она сейчас обезлюдела. По словам авторов доклада, это может привести к переносу розничной наркоторговли в Интернет, хотя пока сведений о таком переходе нет.

В Албании посевной сезон конопли приходится на март и апрель и, видимо, будет проходить более активно, чем обычно, поскольку полиция сосредоточена на борьбе с нарушителями карантина. Авторы доклада пишут, что летом следует ожидать богатого урожая. Пограничные пункты Колумбии, главного производителя кокаина в мире, закрыты, но ряд наблюдателей предупреждает, что это может усилить преступные группировки, которые контролируют сотни троп, ведущих через границу и используются для контрабанды мигрантов, наркотиков, незаконно добытого золота и другого запрещенного товара. Также активизировались аферных сферы в сети и участились незаконные торговые операции в виртуальном пространстве.

В украинской экономической системе можно выделить четыре основных типа уголовных корпораций.

  • Уголовные корпоративные организации, которые строят свою стратегию получения доходов, ориентируясь исключительно на содействии им коррумпированных чиновников и использовании в собственных целях государственных рычагов и бюджетных ресурсов в той или иной форме.

  • Корпоративные организации, специализирующиеся на манипулировании нефтегазовыми и энергетическими потоками ресурсов. В связи с повторяемостью осуществляемых финансово-хозяйственных операций, уголовные технологии тщательно отлаженные а основной криминальный механизм «откачки» доходов, как правило, скрытый за рубежом.

  • Уголовные корпорации, стремящиеся получить статус «системообразующих» для регионов или даже в масштабах всей страны. Это могут осуществить только крупные корпоративные структуры, как правило, организованы на базе бывших крупнейших государственных объединений.

  • Корпоративные структуры, обслуживающие интересы сугубо криминальных организованных преступных группировок и существуют для отмывания доходов, полученных от преступной деятельности: кражи автомашин, производства фальсифицированной водки, наркотиков и тому подобное.

Украина не является исключением из числа государств, которые затрагивает деятельность транснациональных преступных организаций. На территории нашего государства проявляется деятельность преступных организаций других стран, вместо того, украинские преступные организации распространили свою деятельность за границу, а ее результаты наносят ущерб интересам Украины. Распространение деятельности транснациональных преступных организаций на территории Украины приходится на начало 1990-х годов.Территориальное размещение Украине делает ее «воротами» в страны Европы, а потому она является привлекательной для организованной преступности и, в частности, как транзитное государство. Политическая ситуация в стране, смена власти и направлений развития в сочетании с негативными процессами в социальной сфере и длительной экономической нестабильностью привели к активному использованию территорию государства криминальными структурами, в частности транснациональными преступными организациями.Так, по данным правоохранительных органов, спектр маршрутов вывоза женщин из Украины достаточно широк, но основными промежуточными транспортными пунктами, из которых они направляются дальше за границу является Львов и Одесса.Долгое время, одним из самых распространенных путей перевозки была граница с Польшей. На территории Польши «живой товар» за оговоренную плату передавался «заказчикам». Конечным пунктом подобных маршрутов является Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Греция, Польша, Венгрия, Израиль, Испания, Нидерланды, Германия, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина, Сербия, Хорватия, Македония, Кипр и др. Другой серьезной проблемой для Украины является ее использование в поставках героина, контрабанде синтетических наркотиков и прекурсоров. Основными способами поставки кокаина, героина из Колумбии в Северную Америку и Европу, из Юго-Восточной Азии на рынки Северной Америки и Австралии, из Пакистана в Европу, являются морские перевозки, используются наркокурьеры, местные криминальные структуры.В соединены с нелегальной миграцией, нигерийские, афганские, пакистанские, иранские и некоторые другие этнические общины, проживающие в Украине, фактически превратились в очаги наркобизнеса, постепенно привлекая к сфере международного наркобизнеса. Американский аналитический журнал Jane's Intelligence Review в своей статье «Украинская мафия выходит на международную криминальную арену», по сообщению агентства Washington ProFile, отмечает: «Самые влиятельные украинские криминальные группировки действуют на всей территории страны, правда делая ставку на четыре региона - Приднестровье и Одессу, Карпаты, Восточную Украину (где действия часто осуществляются совместно с российскими преступниками) и Крым. За пределами государства украинская мафия действует в таких странах, как Австрия, Азербайджан, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Туркменистан, США и Узбекистан ».

По результатам исследования украинской экономики что провела компания Ernst & Young, 846 млрд гривен или 23,8% от официального ВВП за 2018, находится в тени, из них: 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП ( 144 млрд грн) - домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть - неденежная теневая экономика. Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербияи другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП. Исследования в Украине свидетельствует, что более четверти (26,2%) объема "наличной теневой экономики" (это 5,3% ВВП или 190 млрд гривен) - это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются обе стороны - и продавец и покупатель. А остальные (73,8%) общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП - 512 млрд грн) - это «пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец. Однако уровень теневой экономики в 2019 году ужесоставил 28% объема официального ВВП Украины.

Подытоживая можно сделать следующие выводы. Транснациональная преступность - одна из форм преступности; отрицательный, по массовое, исторически меняется социально-правовое явление, состоящее из совокупности совершенных за определенный период преступлений, наносящих ущерб двум или более государствам или интересам юридических или физических лиц двух и более государств, ответственность за которые предусмотрена в нормах национального уголовного законодательства, а также лиц, их совершивших. Основные факторы, обусловившие усиление году ТС такие:

  • Рост мобильности и прозрачность границ способствуют преступным перемещением, в то время как миграционные перемещения населения и существующие диаспоры привели к созданию этнических сетей, которые связаны с этническими преступными организациями.

  • Рост международной торговли дал новые возможности для выдачи незаконных товаров по законные, усложнив работу правоохранительных органов.

  • Рост глобальной финансовой системы предоставил новые возможности для отмывания денег. Появление глобальных городов создало возможности для установления преступных контактов и «криминального космополитизма».

  • Появление национальных и глобальной информационных инфраструктур дал преступным группам возможность переходить к компьютерным преступлениям

 

Один из основных видов деятельности организованных преступных групп и один из основных источников доходов большинства транснациональных преступных организаций - незаконный оборот наркотиков. По приблизительным подсчетам, на сегодняшний день по всему миру более 200 млн. Человек употребляют наркотики различного вида, в том числе около 140 млн. - марихуану, 13 млн. - кокаин, 8 млн. - героин, 30 млн. Человек злоупотребляют стимуляторами амфетаминового ряда . Оборот мировой наркоиндустрии оценивается экспертами ООН примерно в 400 - 500 млрд. Долл .. в год, благодаря опережающему росту спроса над предложением и росту цены от производства, переработки и транспортировки до сбыта и легализации незаконных доходов. Место и роль каждой страны в транснациональном наркобизнесе зависит от ее геостратегического положения, природно-климатических условий, цивилизационных особенностей, прозрачности границ, пригодности ее инфраструктуры для наркопроизводства, отношения правящих элит к наркоугрозы и многих других обстоятельств. Большое число стран используется для транзита наркотиков от главных производителей к потребителям на Западе. В других государствах отмываются наркодоллары или проводится переработка наркосырья для получения «чистых» наркотиков с высоким содержанием алкалоидов. Производителями кокаина являются страны «андской группы»: Колумбия (на ее долю приходится 2/3 мирового производства листа коки, по оценкам ООН), Боливия и Перу. Здесь сосредоточено 98% мирового производства коки. Большая часть перуанской и боливийской сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. Растет производство кокаина в Бразилии. Относительно небольшое количество кокаина, производимого в Эквадоре, Венесуэле, Аргентине. Большая часть этого наркотика уходит из андских стран через Карибский регион или страны Южной Америки - Бразилию, Аргентину, Эквадор, Венесуэлу и Парагвай. Героин транспортируется обычно из Афганистана или государств Юго-Восточной Азии (т.н. «Золотой полумесяц») через Балканский, Африканский пути и транзитом через государства Центральноазиатского региона в Россию и ЕС. За последнюю неделю декабря 2020 по данным Национальной полиции полицейские перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину, прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий и ликвидировали более 100 интернет-магазинов, через которые ежесуточно сбывали около 50 000 доз наркотиков на территории всей Украины. Стоимость изъятых во время обысков наркосредств, психотропных и прекурсоров по ценам «черного» рынка составляет около 50000000 гривен.

Нелегальная миграция является одной из основных и существенных угроз, которая уже много лет остается проблемой не только для Украины, но и для стран ЕС. За последние годы попытки мигрантов незаконно пересечь границу значительно уменьшились: в 2015 году - 1807 человек, 2016 год - 1040 человек, 2017 - 886 человек). За 9 месяцев 2019 (по состоянию на 30 сентября) в Украине задержали 2060 незаконных мигрантов, из них 830 за попытку незаконного пересечения границы, более тысячи - за нарушение правил пребывания.

Транснациональная торговля людьми основывается на предложении и спроса поставщиков и принимающих стран. Страны с развитой секс-индустрией создают спрос и являются принимающими странами, тогда как страны где торговцы могут легко завербовать женщин является поставляя странами. Оценить с необходимой точностью количество женщин, проданных с целью сексуальной эксплуатации, крайне сложно. Это обусловлено тайным характером торговли, принуждением женщин к молчанию, высоким риском получения информации. ООН оценивает объем мировой торговли женщинами, как товаром для секс-индустрии, в диапазоне от семи до двенадцати миллиардов долларов в год.

Крупнейшими транснациональными организационно-преступными синдикатами является итальянская мафия, китайские "триады", Японская "якудза", колумбийские картели, нигерийские преступные организации, русский транснациональная организованная преступность. Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются сложной структурой. Применительно к Италии под словом "мафия" обычно понимается сицилийская мафия или "Коза ностра", неаполитанская "Каморра", состоящий преимущественно из местных преступных организаций, калабрийська "Ндрангета", которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей , а также "Сакра корона унита" из Апулии, созданная "Коза нострой" для использования морского побережья этого региона с целью незаконного оборота наркотиков. Этнические китайские преступные организации очень сплоченными, не допускающих постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. "Триады" имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов "триад", относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности "триад". Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу. Японская "якудза" является одной из распространенных японских преступных организаций. В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", насчитывающая более 26000 членов в составе 944 меньших банд. Второй по численности является "Инагава кай", имеющая в своих рядах более 8600 членов, за ней следует "Сумиеши-кай", которая объединяет более 7000 членов. Для "якудзы" характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу легального бизнеса и заниматься коррупцией в рамках политической системы. Группировка бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японии. "Якудза" присутствуют практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег. Колумбийские картели являются преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы - в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали Медельинский и Калийський картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. Д Это помогает выжить картеля даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности. Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда. В 80-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского картеля положили начало использованию промышленного способа перевозки наркотиков в сфере наркобизнеса, увеличив объем наркотиков, перевозимых в США по воздуху. Калийський картель пошел дальше и стал применять в своей деятельности наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета. Отказавшись от тактики противостояния правительства и силам охраны правопорядка, картель взял на вооружение стратегию мирного применения в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которые они имеют в своем распоряжении на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали. Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, в конце 70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным оборотом наркотиков. Они занимаются также мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства. Они не вмешиваются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенничества, используемые нигерийскими преступными организациями получили название мошенничество по схеме "нигерийских писем". Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах партгосхозноменклатуры, которая имела возможность выхода за границу. Классическое становления транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция.

Украина не является исключением в деятельности различных организационно-преступных синдикатов. Ее удачное геополитическое расположение позволило ей стать ключевым узлом как для наркотрафика и торговли людьми, так и для киберпреступности, поскольку часть «хакеров» имеет украинское гражданство, а уровень интернет-пиратства достаточно высоким. Украинские преступные организации достаточно удачно смогли срастись с политическими структурами и создать новый тип деятельности политических институтов а именно «мафиозная государство». В дальнейшем после завершения пандемии COVID - 19, организационно-преступные синдикаты будут продолжать достаточно сильно влиять на уровень мировой теневой экономики, однако все больше противодействие транснациональной преступности будет постепенно уменьшать их нелегальную активность, но проблема сращивания организованной преступности с легальными экономическими и политическими структурами и в дальнейшем будет оставаться очень дискуссионной.

 

Лагоша Дмитрий, для УИП